Toàn cảnh bắt giữ ổ nhóm tổ chức “đào tạo” lừa đảo trên không gian mạng tại Hà Nội
Hà An
ANTD.VN - Sau quá trình xác lập chuyên án đấu tranh với ổ nhóm hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hà Đông, thành phố Hà Nội đã bắt giữ 14 đối tượng trong ổ nhóm này; thu giữ nhiều máy tính, điện thoại, xe ô tô Mercedes...dùng làm phương tiện lừa đảo.
Cầm đầu ổ nhóm này là Nguyễn Đức Tùng (SN 1993, trú tại phường Mộ Lao, Hà Đông.
Cơ quan điều tra xác định, để tổ chức hoạt động lừa đảo trên không gian mạng, Nguyễn Đức Tùng, thuê địa điểm tại chung cư Hồ Gươm, thuộc phường Mộ Lao, và chung cư King Place, thuộc phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, và thuê khoảng 20 đối tượng có độ tuổi từ 18-25 làm việc tại đây.
Ngày 19-12, kiểm tra bất ngờ 2 địa điểm trên, cơ quan điều tra bắt quả tang 21 đối tượng đang sử dụng máy tính có kết nối internet thực hiện hành vi lừa đảo trên không gian mạng.
Theo tài liệu của cơ quan điều tra, sau nhiều lần sang Campuchia, Nguyễn Đức Tùng học được phương thức lừa đảo trên không gian mạng qua: Facebook, web, telegram, zalo...sau đó, đối tượng về Việt Nam tổ chức lừa đảo.
Nhằm đối phó cơ quan chức năng, đối tượng chọn thuê địa điểm tại các chung cư khép kín và thường xuyên thay đổi địa điểm.
Tùng trực tiếp quản lý, hướng dẫn “đào tạo” nhân viên thao tác thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với phương thức thủ đoạn mới, rất tinh vi.
Đối tượng mua hàng nghìn tài khoản facebook “ảo” giao cho các “trưởng nhóm” quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội, đăng bài cần tuyển dụng cộng tác viên bán vé máy bay toàn quốc với mức chiết khấu cao (20% tiền vé).
Để tạo lòng tin, các đối tượng làm “chim mồi” đặt mua vé máy bay và tự tạo giao dịch thành công để dẫn dụ nạn nhân. Sau khi các nạn nhân đặt mua vé số lượng lớn, và chuyển khoản tiền theo yêu cầu, các đối tượng chặn facebook, xóa toàn bộ dấu vết.
Bên cạnh đó, Tùng và các đồng phạm còn thực hiện hành vi lừa đảo trên không gian mạng với thủ đoạn tạo các trang Web giả bán hàng trực tuyến, sàn thương mại điện tử có uy tín trên thế giới để khách liên hệ đặt mua hàng sau đó chiếm đoạt tiền.
Số tiền chiếm đoạt được, Tùng xóa dấu vết bằng cách chuyển qua sàn mua bán tiền ảo mở tại nước ngoài, gây khó khăn trong quá trình điều tra xác minh.
Xe Mercedes tang vật trong vụ án
Từ tháng 6-2023 đến khi bị bắt, nhóm này đã lừa được nhiều người ở nhiều tỉnh thành trên cả nước, chiếm đoạt được khoảng 20 tỷ đồng.
Bước đầu, Công an quận Hà Đông đã xác minh làm rõ được 10 người bị hại tại nhiều địa phương, bị chiếm đoạt số tiền khoảng 1,2 tỷ đồng. Hiện vụ án đang được tiếp tục đấu tranh mở rộng.