Như An ninh Thủ đô thông tin, ngày 7-5, lực lượng CATP Hà Nội đang phối hợp điều tra trường hợp bà X. (68 tuổi, trú tại quận Hà Đông, Hà Nội), bị đối tượng giả danh Công an, gọi điện bắt chuyển tiền, qua đó chiếm đoạt hơn 15 tỷ đồng.
Phóng viên An ninh Thủ đô tìm hiểu và nắm bắt sự việc như sau:
Ngày 5/4/2024, khi đang ở nhà một mình, bà X. nhận được cuộc điện thoại từ số 0818387...; người đầu dây tự xưng là nhân viên Viettel, báo rằng bà P. sử dụng căn cước công dân số 034156004…của mình, để đăng ký sim và đang nợ cước tổng là 3.951.000 đồng.
Bà X. nói không dùng căn cước công dân để đăng ký sim và sử dụng, nên đối tượng tự xưng là nhân viên Viettel thông báo sẽ liên hệ với cơ quan Công an để giải quyết.
Một lúc sau, có số điện thoại 0855927... gọi đến, tự xưng là cán bộ Công an và quả quyết là có ai đó dùng căn cước công dân số 034156004…để lập tài khoản Agribank rồi bán lại cho một đối tượng tên là Nguyễn Viết Long với giá 200 triệu đồng. “Hiện tại, đối tượng Long đã bị bắt và khai báo đang điều hành đường dây buôn bán ma túy, rửa tiền được hưởng lợi hơn 6 tỷ đồng”, vị “Công an” hé lộ và cho rằng bà X. có liên quan đến đường dây mua bán ma túy này; và vài ngày nữa sẽ bắt bà.
Suốt quá trình nói chuyện, vị “Công an” yêu cầu bà X. phải di chuyển ra khu vực vắng người, và tuyệt đối không hé lộ thông tin với bất kỳ ai.
Do lo sợ nên bà X đã làm theo. Từ lúc này, cái bẫy đã chính thức ụp xuống đầu người phụ nữ khốn khổ!
Ban đầu, vị”Công an” cung cấp cho bà X liên hệ với tài khoản zalo tên “Vinh Vinh”, và yêu cầu chuyển tiền vào cho chúng nhằm mục đích “xác minh số tiền vi phạm pháp luật”.
Năm nay gần 70 tuổi, sức khỏe không được tốt, và hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Nghe vị “Công an” bắt chuyển tiền, rồi không được kể với người nhà, bà X. thừ người, rồi nhớ đến số cổ phần, cổ phiếu chứng khoán mà hồi làm công ty Nhà nước, vợ chồng bà được mua. Hơn chục năm rồi, bà X. không giao dịch, và cũng chẳng biết là số cổ phần, cổ phiếu ấy giá trị bao nhiêu. Lúc bí bách này, bà X. quyết định dùng đến nó.
Trong ngày 5-4 ấy, cứ sau mỗi yêu cầu chuyển tiền của vị “Công an”, bà X. lại tìm cách bán cổ phần, cổ phiếu, và số tiền thật bất ngờ: bà X. đã chuyển tổng cộng 32 lần, gồm 1 lần 213 triệu đồng, 6 lần chuyển 290 triệu đồng, 9 lần chuyển 490 triệu đồng (tổng cộng là 6.363.000.000 đồng) vào số tài khoản của NGUYEN THANH DUONG của Ngân hàng BIDV.
Tiếp đó, bà X. 6 lần chuyển 490 triệu đồng (tổng cộng 2.940.000.000 đồng) vào số tài khoản NGUYEN TIEN DUNG của Ngân hàng Vietcombank-
10 lần chuyển 490 triệu đồng (tổng số tiền là 4.900.000.000 đồng) vào tài khoản TRAN DINH DUC của Ngân hàng Vpbank.
1 lần chuyển 490 triệu đồng và 1 lần chuyển 400 triệu đồng (tổng số là 890 triệu đồng) vào số tài khoản HO THUY HONG của Ngân hàng BIDV...
Tổng số tiền bà X. chuyển vào các số tài khoản do các đối tượng cung cấp là 15.093.000.000 đồng, cũng là lúc, số cổ phần, cổ phiếu đã bán sạch. Đến khi ấy, bà X. mới biết bị lừa đảo, nên đến cơ quan Công an trình báo. Và cũng đến lúc ấy, người thân và chính bà X. mới biết mình từng có số tiền lớn như vậy!
Nhiều cảnh báo đã được cơ quan chức năng phát đi. Thủ đoạn của tội phạm không mới. Nhưng đáng tiếc là danh sách các nạn nhân vẫn nối dài…
