Từng làm ở một công ty chuyên cung cấp hàng kim khí, Nguyễn Bá Tuấn, 33 tuổi, trú tại thị trấn Liên Quan, huyện Thạch Thất, rất thông thạo các quy trình giao dịch mua bán sắt thép nên đối tượng đã dùng tên giả, đặt mua số lượng lớn sắt thép. Sau khi hẹn công ty tới giao hàng tại một điểm vắng người, cùng lúc này Tuấn hẹn một đầu mối khác đến nhận số hàng này rồi chở đi, còn Tuấn lừa công ty bán chở về nhận tiền. Trên đường đi thì đối tượng vờ xuống xe nghe điện thoại rồi tẩu thoát.
Khu công nghiệp Phùng Xá, Thạch Thất, Hà Nội, nơi có ít nhất 2 doanh nghiệp đã rơi vào mánh lừa của Tuấn. Đến nay, các doanh nghiệp ở đây vẫn rất hoang mang, bởi lẽ nơi đây phát triển từ quy mô làng nghề, cho nên các giao thương vẫn mang tính tín chấp.
Có thể thấy, những người mà đối tượng này nhắm đến là các công ty có tư cách pháp nhân, thường giao dịch qua điện thoại, qua mạng xã hội. Đối tượng đã lợi dụng các sơ hở trong giai đoạn giao dịch để bị hại “sập bẫy”.Do vậy, các doanh nghiệp cần cẩn trọng hơn nữa trong giao dịch, nhất là với đối tác giao dịch qua mạng xã hội.