- Lộ diện "đầu nậu" lớn ở Hà Nội, thu hơn 2kg ma túy tổng hợp
- Bộ đôi nữ 9X dùng chiêu trò lừa đảo trên 30 tỷ đồng
Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Dương Kiều Vy khai nhiều năm trước, Vy vào miền Nam lập nghiệp. Giai đoạn năm 2019 -2020, Vy là một cô gái trẻ bắt đầu xây dựng sự nghiệp bằng một thương hiệu mỹ phẩm cá nhân. Để thu hút khách hàng và các nhà đầu tư, Vy đã dùng nhiều cách để xây dựng thương hiệu, quảng bá rộng rãi trên các phương tiện, nền tảng mạng xã hội…thuê “Sao hạng A” đại diện nhãn hàng, quảng bá sản phẩm…
 |
Nguyễn Dương Kiều Vy tại cơ quan điều tra |
Khi sản phẩm có một tiếng vang nhất định, Vy đã thu hút được số lượng lớn nhà đầu tư và khách đặt hàng. Tuy nhiên, lúc này dây chuyền sản xuất, cung ứng của Vy bỗng gặp sự cố, đứt gãy. Vy không kịp xoay sở trở tay để trả hàng cho khách. Lại đúng thời điểm dịch Covid bùng phát, nên Vy rơi vào tình trạng phá sản.
Lúc này, Vy tìm mọi cách để khắc phục và “lấp vào chỗ trống” bằng cách lấy tiền của nhà đầu tư này, trả lãi cho nhà đầu tư khác… Cùng quẫn, Vy bắt đầu tìm đủ các chiêu trò để lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội của các nhà đầu tư, người trẻ muốn khởi nghiệp.
Vy lập ra một hội nhóm “Người trẻ khởi nghiệp” trên mạng xã hội. Tại đây, với vai là một “doanh nhân trẻ thành đạt”, Vy đăng cái bài viết chia sẻ kinh nghiệm kinh doanh, đầu tư, kinh nghiệm khởi nghiệp, cách làm giàu… Nhiều bài chia sẻ của Vy thu hút được đông đảo bình luận của các nhà đầu tư trẻ.
Là một người thường xuyên theo dõi các bài viết của Vy trên mạng, chị N.T (SN 1995, ở Hà Nội) nhận thấy cơ hội khởi nghiệp, nên đã liên hệ và gặp gỡ Vy để kết hợp làm ăn, trong lĩnh vực nhượng quyền thương hiệu. Qua trao đổi thông tin, Vy biết chị T đang kinh doanh lĩnh vực nấm đông trùng hạ thảo nên đã hỏi giá nguồn hàng chị T nhập là 200 triệu đồng/ tấn. Lúc này, Vy nói dối rằng mình có quen một người tên My có nguồn hàng nhập từ Trung Quốc với giá 140 triệu đồng/ tấn, có thể giới thiệu cho chị T. Ngoài ra, về đầu ra của sản phẩm Vy cũng có thể giới thiệu trợ lý của Vy tiêu thụ giúp chị T.
Thấy mối làm ăn tốt, giá hời lại bao đầu ra, chị T đã nhờ Vy kết nối. Lúc này, Vy đã lập một tài khoản zalo giả danh là My để liên hệ trao đổi với chị T. Cùng lúc đó, Vy tiếp tục giả danh là Ngọc – trợ lý của Vy nhắn tin, liên hệ tạo sự tin tưởng cho chị T.
Thấy vậy, chị T đã chuyển số tiền 140 triệu đồng cho nhân viên của Vy là Lý Kim Yến (SN 1994, quê quán thành phố Phúc Yên, Vĩnh Phúc). Vy hứa hẹn sau 3 tuần hàng sẽ thông quan và chuyển về Việt Nam.
Bằng thủ đoạn này, Vy tiếp tục dùng các tài khoản zalo nhắn tin tạo lòng tin cho chị T để chị chuyển tiếp số tiền 2,2 tỷ đồng đặt mua hơn 20 tấn nấm đông trùng hạ thảo. Số tiền này, Vy đã sử dụng trả nợ cá nhân và không nhập hàng giao cho chị T như đã hứa hẹn.
Cùng thời điểm này, Vy tiếp tục dẫn dắt chị T mua 1 cửa hàng trà sữa nhượng quyền ở Long An - An Giang với giá 350 triệu đồng. Chị T nói có 300 triệu đồng, nên Vy đồng ý hỗ trợ chị T 50 triệu đồng. Do tin tưởng nên chị T đã chuyển khoản số tiền 300 triệu đồng cho Vy.
 |
Lý Kim Yến bị cơ quan Công an bắt giữ |
Sau đó, để tránh bị chị T phát hiện việc lừa đảo, Vy tiếp tục nói dối việc có khách hàng muốn mua lại cửa hàng với giá 400 triệu đồng. Thấy lãi, chị T đã uỷ quyền cho Vy bán, tuy nhiên trên thực tế không có khách nào mua. Để chị T không đòi số tiền này, Vy tiếp tục mời chào chị T đầu tư mua chuỗi cửa hàng nhượng quyền khác. Tổng số tiền mà Vy chiếm đoạt của chị T là hơn 2,6 tỷ đồng.
Ngoài chị T là nạn nhân, Vy còn khai nhận đã lừa đảo chiếm đoạt của nhiều người khác số tiền khoảng 30 tỷ đồng cũng với thủ đoạn kêu gọi đầu tư.
Đối với Lý Kim Yến, tại cơ quan Công an, đối tượng khai quá trình làm nhân viên của Vy, Yến đã giúp sức cho Vy lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người. Trong đó, xác định người bị Vy và Yến chiếm đoạt là chị Ngân T.C (SN 1994, trú tại xã Giao Hội, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái); Nguyễn Thị T.N (SN 1991, trú tại TP. HCM) với tổng số tiền 486 triệu đồng.
Vụ việc đang tiếp tục được Công an quận Đống Đa điều tra mở rộng.
