Mở rộng vụ án lừa đảo đưa người đi nước ngoài ở Thái Bình:
Thêm một “giám đốc lừa” bị bắt
(ANTĐ) - Như Báo ANTĐ đã đưa, ngày 25-3-2008, Công an tỉnh Thái Bình đã bắt tạm giam Nguyễn Bá Hoán (SN 1965, trú tại xã Thái Bảo, huyện Gia Bình - Bắc Ninh), Giám đốc Công ty TNHH Trung Sao (có trụ sở ở phường Tiền An, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) về hành vi lừa đảo đưa người đi du học và thực tập nghề tại nước ngoài.
>>> Lừa đảo du học, chiếm đoạt 20 tỷ đồng
Nguyễn Bá Hoán cùng đồng bọn đã lừa đảo hơn 200 người chiếm đoạt khoảng 30 tỷ đồng... Tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, Công an tỉnh Thái Bình đã làm rõ: Cùng tham gia trong đường dây lừa đảo này và là “đối tác” của Hoán còn có Nguyễn Thị Tố, SN 1965, thường trú tại Bắc Tạ, Vĩnh Bảo, Hải Phòng. Trong vụ án, Nguyễn Thị Tố cùng với Nguyễn Bá Hoán là 2 nhân vật chủ chốt đứng ra tổ chức lừa đảo. Ngày 15-4, cơ quan điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã thực hiện lệnh bắt khám xét khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Tố.
Mặc dù Công ty TNHH Quang Vinh, địa chỉ 26 Lê Duẩn, phường Bắc Sơn, Kiến An, Hải Phòng do Nguyễn Văn Quang chồng của Nguyễn Thị Tố làm giám đốc không có chức năng xuất khẩu lao động, giới thiệu và đưa người đi du học và thực tập nghề ở nước ngoài, tuy nhiên, Nguyễn Thị Tố đã ký tên mình với chức danh Giám đốc và dùng dấu của Công ty TNHH Quang Vinh để ký kết các hợp đồng trong việc tuyển, chuyển nhân công đưa đi du học, hội thảo, thực tập nghề với các doanh nghiệp cũng như với người lao động.
Lúc đầu Nguyễn Thị Tố đứng ra với vai trò là đơn vị môi giới, tuyển chọn học sinh du học và thực tập nghề cho công ty của Hoán. Sau đó, Hoán cùng Tố hợp tác phi vụ lừa đảo người lao động đi du học và thực tập nghề ở nước ngoài. Nguyễn Thị Tố đã trực tiếp sang Thái Lan tìm nhà dân ở vùng nông thôn để thuê, còn Hoán ở nhà lo thủ tục cho những người lao động đã nộp gần đủ số tiền đi sang Thái Lan bằng hộ chiếu du lịch.
Sau khi những người lao động đến Thái Lan, Tố đứng ra thu nốt số tiền của họ và đưa đến những nhà dân đã thuê để ở. Vài ngày sau, Tố đưa họ quay về Việt Nam chờ với lý do “trục trặc về thủ tục nên chưa có visa...”. Sau những lần như vậy, Tố và Hoán thúc giục người lao động phải nộp thêm tiền để chạy visa và các thủ tục giấy tờ khác. Với thủ đoạn này, từ tháng 9 đến cuối năm 2007, Tố và Hoán đã đưa 121 người sang Thái Lan và đến nay tất cả đều đã quay về nước. Khi biết việc làm của mình bị bại lộ và không có khả năng khắc phục hậu quả, Nguyễn Thị Tố đã chỉ đạo Hoán chuyển các phiếu thu tiền sang thành giấy vay tiền...
Tại cơ quan công an, bước đầu, Tố đã thừa nhận toàn bộ hành vi lừa đảo chiếm đoạt từ người lao động 300.000 USD và trên 900 triệu đồng. Như vậy, tổng số tiền mà Hoán và Tố cùng những người trung gian môi giới đã chiếm đoạt của người lao động lên đến gần 30 tỷ đồng.
Đức Hiếu
