Trước đó, tổ công tác Đội CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV CAQ Hai Bà Trưng phối hợp với CAP Thanh Lương phát hiện, kiểm tra hành chính đối với Nguyễn Thị Nhớ (SN 1968), nhà ở xã Dương Hà, Gia Lâm, đang vận chuyển 200 bao thuốc lá “555”.
Nhớ không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số thuốc lá trên, và khai nhận được Nguyễn Thị Khanh thuê chở đi giao cho một số đại lý thuốc lá. Thực hiện lệnh khám xét đối với Khanh ngay sau đó, cơ quan Công an thu giữ được gần 2.300 bao thuốc lá ngoại các loại. Toàn bộ số thuốc lá này đều được nhập lậu. Bước đầu, Khanh khai kết nối với các “đầu nậu” thuốc lá trên biên giới để nhập “hàng” về tập kết tại nhà, rồi xé lẻ, bán cho các đại lý kinh doanh thuốc lá ở Hà Nội.