- Cụ bà 81 tuổi rụng rời khi nghe tin báo 'liên quan đường dây rửa tiền, buôn ma túy'
- Giao dịch ngân hàng từ 300 triệu, trò chơi có thưởng từ 60 triệu đồng “vào tầm ngắm” phòng chống rửa tiền
Cảnh sát Singapore cho biết, ngoài 10 người bị bắt giữ, 8 đối tượng khác đang bị truy nã
Trước đó, các cuộc đột kích diễn ra đồng thời ở nhiều địa điểm vào ngày 15-8 với sự tham gia của hơn 400 sĩ quan cảnh sát
Truyền thông cho biết đây là 1 trong những vụ rửa tiền lớn nhất từ trước đến nay tại Singapore
Theo cảnh sát, 2 thỏi vàng, hơn 23 triệu đô la Singapore (17 triệu USD), hơn 250 túi xách và đồng hồ sang trọng, hơn 270 món đồ trang sức, hơn 120 thiết bị điện tử và 11 tài liệu liên quan đến tài sản ảo đã bị thu giữ
Lực lượng này cho biết họ đã đóng băng hơn 35 tài khoản ngân hàng với tổng số dư ước tính hơn 110 triệu đô la Singapore (81 triệu USD) để phục vụ công tác điều tra
Ngoài ra, cảnh sát còn thu giữ khối tài sản bao gồm 94 bất động sản và 50 phương tiện, với tổng giá trị ước tính hơn 815 triệu đô la Singapore (599 triệu USD)
Hàng loạt siêu xe bị tịch thu
10 người nước ngoài ở độ tuổi từ 31 đến 44 đã bị bắt
Trong đó, 1 người đàn ông 40 tuổi, quốc tịch Cyprus, đã nhảy xuống từ ban công tầng 2 ngôi nhà khi cảnh sát yêu cầu ông ta mở cửa. Đối tượng này sau đó đã bị cảnh sát tìm thấy khi trốn trong cống và bị bắt giữ
Những chai rượu đắt tiền bị thu giữ
Bên cạnh đó, còn có các đồ trang trí được tìm thấy trong vụ triệt phá đường dây rửa tiền
Nếu bị kết tội rửa tiền, các đối tượng này có thể phải đối mặt với án phạt tù lên tới 10 năm và bị phạt tiền lên tới hàng trăm nghìn đô la. Hành vi giả mạo nhằm mục đích gian lận có thể bị phạt tù tương tự và có khả năng cũng bị phạt tiền
Ông David Chew, quan chức cảnh sát phụ trách các vấn đề kinh tế, cho biết Singapore “không khoan nhượng” đối với tội phạm rửa tiền
“Thông điệp của chúng tôi với những tên tội phạm này rất đơn giản - nếu lộ diện, chúng sẽ bị bắt giữ. Những khoản thu bất chính đem sung công, đúng theo quy định pháp luật”, ông Chew nhấn mạnh
Trong 1 tuyên bố, bà Ho Hern Shin, Phó giám đốc điều hành (Giám sát tài chính) tại Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS) cho biết vụ việc này “cho thấy với vai trò là 1 trung tâm tài chính toàn cầu, Singapore vẫn dễ bị tổn thương” trước hoạt động rửa tiền
Bà Shin nói thêm rằng chính quyền và các tổ chức tài chính “cần tiếp tục hợp tác để tăng cường khả năng đối phó của chúng ta trước những rủi ro này”.
