Theo cáo trạng truy tố, do nợ nần nên tháng 11/2014, Trần Hải Giang, nguyên Phó Giám đốc phòng giao dịch của một ngân hàng đã bàn bạc với Bùi Bảo Thắng, 28 tuổi, trú tại Tân Yên, Hàm Yên, Tuyên Quang tìm cách huy động tài chính từ những người có tiềm lực kinh tế. Giang và Thắng đã giới thiệu cho một người phụ nữ gói tiết kiệm với lãi suất hấp dẫn là 1%/tuần. Để bị hại tin tưởng, Giang giao cho Thắng thuê Bùi Bảo Chính làm giả 36 hợp đồng quản lý tài khoản, 4 biên bản hợp đồng thanh lý tài khoản có chữ ký và con dấu đứng tên Trần Hải Giang. Bằng cách này, các đối tượng đã huy động được số tiền gần 60 tỉ đồng của bị hại. Số tiền này Giang đã trả cho bị hại hơn 2 tỉ đồng tiền lãi, còn lại chiếm đoạt để trả nợ và chia cho đồng phạm theo thỏa thuận.