- Giả gái chưa chồng để lừa tiền sính lễ của người nước ngoài
- Bắt khẩn cấp đối tượng giả danh nhà báo "làm tiền" doanh nghiệp
- Gã trai lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn mời mua tiền giả
Ngày 19-3, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đưa ra xét xử đối với Huỳnh Thị Búp (SN 1973, trú tại Campuchia); Đặng Thị Thúy Vân (SN 1979, ở phường Tân Thuận Đông, quận 7, TPHCM); Đinh Xuân Tiến (SN 1982, ở phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội) về tội “Tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả”.
Liên quan, Nguyễn Văn Hùng (SN 1968, ở phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, Đà Nẵng); Đàm Mai Tất Đạt (SN 1991, ở phường Tân Thuận Đông, quận 7, TPHCM); Nguyễn Tiến Quân (SN 1979, ở phường 14, quận Gò Vấp, TPHCM) và Trần Đăng Quãng (ở quận Gò Vấp, TPHCM) cũng bị xét xử về tội danh trên.
 |
Ổ nhóm tuồn USD giả vào Việt Nam tiêu thụ bị đưa ra xét xử tại tòa. |
Theo cáo trạng, hồi 11h30 ngày 24-6-2022 tại quán cà phê Gemini (quận Cầu Giấy, Hà Nội), tổ công tác Công an TP Hà Nội phát hiện Đinh Xuân Tiến có hành vi tàng trữ, lưu hành 102.300 USD giả (mệnh giá 100 USD/ tờ). Tiến khai nhận, số tiền giả trên mua từ Đặng Thị Thúy Vân ở TPHCM và dự định bán cho một người khách ở Hà Nội với giá 1,15 tỷ đồng.
Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định, Huỳnh Thị Búp (tên gọi khác là Chanh The) có hai quốc tịch Việt Nam và Campuchia. Tại Campuchia, Búp quen biết nhiều đối tượng có nguồn tiền giả khác nhau, trong đó có tiền đô la Mỹ giả số lượng lớn. Do thường xuyên đi lại giữa hai nước nên Búp đã giới thiệu với các đầu mối về việc có nguồn tiền giả cần tiêu thụ.
Khoảng tháng 11-2021, thông qua quan hệ xã hội, Búp quen biết Đặng Thị Thúy Vân. Cả hai trao đổi, thỏa thuận về việc Búp bán cho Vân số tiền 440.000 đô la Mỹ giả với giá 240 triệu đồng. Sau thỏa thuận, Búp mua đúng số lượng tiền giả trên của một người phụ nữ tên “Mông”, quốc tịch Campuchia với giá 4 triệu đồng/1 lốc đô la Mỹ giả (1 lốc gồm 100 tờ, giá 220 triệu đồng), sau đó bán cho Vân với giá 4,5 triệu đồng – 5 triệu đồng/ 1 lốc.
Ngày 12-6-2022, Búp nhận tiền giả, đóng vào thùng carton và thuê xe ôm chở thùng tiền qua cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Búp đi bộ vào Đồn công an cửa khẩu Mộc Bài để nhập cảnh vào Việt Nam và nhận lại thùng carton đựng 440.000 đô la Mỹ giả.
Sau đó, Búp tiếp tục thuê xe về khu vực huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh để bán cho Vân. Cáo buộc thể hiện, Búp bán cho Vân với giá 240 triệu đồng, hưởng lợi 20 triệu đồng. Vân giao cho Đạt kiểm tra về độ thật của số đô la Mỹ, tiền Turkmenistan, tiền đô la Singapore giả.
Vân cũng trao đổi với các đầu mối cấp dưới là Đinh Xuân Tiến và Nguyễn Xuân Hùng tìm khách tiêu thụ tiền ngoại tệ giả để hưởng chênh lệch. Nhóm này thỏa thuận bán cho khách với giá 50% theo giá trị thật của tờ tiền 100 USD (khoảng 2,3 triệu đồng) nhưng sau đó bán với giá 1,15 triệu đồng. Trong đó, Vân chỉ thu 40%, còn lại 10% thì Tiến và Hùng được hưởng lợi.
“Buôn” tiền giả, Tiến đặt cọc 70 triệu đồng và nhận 131.400 đô la Mỹ giả từ Vân. Còn Hùng được Vân giao 500 đô la Mỹ giả và 180.000 đô la Singapore giả để cất giữ, giới thiệu cho khách.
Đến ngày 24-6-2022, khi Tiến mang tiền giả đến quán café Gemini thì bị phát hiện, bắt giữ. Về phía Hùng, bị cáo chưa tìm được khách mua, cũng không trả lại cho Vân mà cất giữ trong người.
Quá trình điều tra, Vân khai nhận toàn bộ hành vi, thừa nhận “vì hám lợi nên thực hiện”. Vân cũng khai nhận, đối với số tiền đô la Singapore loại mệnh giá 10.000 SGD là do người nước ngoài tên “Louis” (không rõ nhân thân) đưa cho bị cáo này, rồi đến tay Hùng cất giữ.
Khi đưa, Vân cũng nói rõ tiền này không lưu hành được. Vân còn nhận tiền Turmenistan loại mệnh giá 100 TMT từ người đàn ông tên Vũ... Trong vụ án này, Vân được hưởng lợi 70 triệu đồng, đến nay đã khắc phục xong.
Quá trình điều tra, Tiến thừa nhận biết là tiền đô la Mỹ giả nhưng vì khó khăn kinh tế, công ty bị phá sản nên bị cáo mua bán tiền giả để hưởng tiền chênh lệnh. Còn Đạt khai nhận, quen biết Vân từ năm 2020. Do kinh doanh thua lỗ, không có việc làm nên làm tài xế cho Vân với mức lương 7 triệu đồng/ tháng và thường xuyên ăn ở tại nhà Vân.
Khi mua bán ngoại tệ, Vân chụp ảnh các loại tiền giả hoặc đưa trực tiếp tiền giả cho Đạt, yêu cầu đồng phạm lên mạng tìm kiếm, nghiên cứu đặc điểm nhận biết tiền thật, kiểm tra, đối chiếu với tiền giả để nói lại cho Vân.
Do nhận thức việc mình làm là vi phạm pháp luật nên Đạt nhiều lần khuyên Vân không tiêu tiền ngoại tệ giả. Đạt bị Vân mắng nên không dám can thiệp cũng không báo cho cơ quan chức năng biết.
Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Vân, cơ quan công an phát hiện, Đạt đang ở nhà Vân cùng 2.800 tờ tiền đô la Mỹ và 45.000 tờ tiền Turkmenistan… Trong vụ án này, Nguyễn Tiến Quân và Trần Đăng Quãng được xác định lưu trữ tiền giả.
Sau một ngày xét xử, TAND TP Hà Nội quyết định tuyên phạt Huỳnh Thị Búp 18 năm tù; Đặng Thị Thúy Vân 17 năm tù; Đinh Xuân Tiến 14 năm tù; Nguyễn Văn Hùng 13 năm tù và 3 bị cáo còn lại lần lượt bị áp dụng từ 8 năm tù đến 13 năm tù, theo đúng tội danh bị đưa ra xét xử.
