Như tin ANTĐ đã đưa, Đội 4, Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội và Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an vừa phá thành công chuyên án triệt phá băng nhóm tội phạm có tổ chức Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự; Cưỡng đoạt tài sản và tàng trữ trái phép chất ma túy do Nguyễn Văn Thành tức Thành “bẹt” (SN 1987), trú tại phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội cầm đầu.
Thành là đối tượng từng có tiền án, tiền sự. Để phô trương thanh thế, Thành đã quy tụ dưới “trướng” hơn 20 đối tượng trong đó có cả các đối tượng từng có tiền án tham gia đường dây “tín dụng đen”.
 |
Các đối tượng trong băng nhóm tội phạm có tổ chức do Nguyễn Văn Thành cầm đầu |
Quá trình điều tra Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội bước đầu, xác định, Nguyễn Văn Thành; Nguyễn Khang Nam, tức Nam “hổ” (SN 1992); Nguyễn Quang Anh (SN 1988); Trương Văn Thắng (SN 1996) cùng trú tại phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy đều là những đổi tượng không nghề nghiệp ổn định.
Đầu năm 2022, do cần tiền chi tiêu cá nhân nên 4 đối tượng này đã thống nhất mỗi người góp 400 triệu đồng để thực hiện cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, dưới hình thức cho vay bốc bát họ, đặt ra tỷ lệ 10 ăn 8, trả trong vòng 25 đến 50 ngày (tương đương số tiền 4.000 đồng/triệu/ngày, lãi suất theo năm là 146% - 292%/năm).
Các đối tượng lập nhóm chat trên ứng dụng Letstalk để trao đổi thông tin. Để thực hiện việc cho vay lãi nặng Thành chỉ đạo Nguyễn Khang Nam, Trương Văn Thắng và Nguyễn Quang Anh thành lập 5 đại lý, mỗi đại lý có 1 tổ trưởng cấp dưới hoạt động tại 3 địa điểm khác nhau trên địa bàn quận Cầu Giấy để tìm kiếm khách hàng vay tiền.
 |
Ma túy thu được tại nhà Nguyễn Quang Anh |
Khi có khách vay, các tổ trưởng sẽ giao cho các nhân viên trong tổ thẩm định trước. Thành giữ vai trò cầm đầu, quản lý chung toàn bộ hoạt động liên quan đến việc cho vay lãi. Nguyễn Khang Nam là người trực tiếp điều hành quản lý 5 tổ và chốt số tiền thu được của khách trong ngày để thông báo lên nhóm. Thắng có nhiệm vụ đôn đốc, quản lý nhân viên.
Quang Anh có nhiệm vụ mua 3 tài khoản “Phattailoc66666”; “Phattailoc9999”; “Phattailoc99999” giao cho 5 tổ trưởng gồm: Trần Thuỷ Hoàng (SN 1996) trú tại phường Yên Hoà, Cầu Giấy; Vũ Đức Huy, tức Huy “ruồi” (SN 2000) trú tại phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội; Tạ Văn Quý (SN 1994) trú tại xã Yên Chính, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định; Đỗ Phương Nam (SN 2000) trú tại phường Giảng Võ, quận Ba Đình; Đỗ Gia Huy (SN 1998) trú tại Phường Bưởi, quận Tây Hồ để trực tiếp quản lý, đăng nhập trên trang web 1Cash.Info nắm thông tin khách hàng, tiền cho khách vay, tiền lãi và nhắc tiền lãi, quá hạn.
Các tổ trưởng có nhiệm vụ tìm kiếm khách vay tiền, nhập các dữ liệu các thông tin, số tiền vay và cung cấp danh sách những khách hàng vay để các nhân viên trong tổ yêu cầu khách hàng trả tiền.
Các đối tượng còn lại có nhiệm vụ tìm kiếm khách vay tiền và thẩm định hồ sơ trước khi cho khách vay tiền. Đối với những khách hàng chậm đóng tiền các đối tượng sẽ gọi điện thoại, thậm chí xuống nhà đe dọa, ép khách hàng chuyển tiền vào vào tài khoản của các tổ trưởng. Nếu khách hàng không trả các đối tượng này sẽ ném mắm tôm vào cửa nhà để đe dọa và ép trả tiền.
Trong khoảng thời gian từ năm 2022 đến tháng 12-2023, nhóm của Nguyễn Văn Thành và các nhân viên trong 5 tổ đã cho hơn 1.600 khách hàng vay tiền với với tổng số tiền cho vay gần 22 tỷ đồng. Số tiền lãi các đối tượng thu của khách hàng lên tới hơn 4 tỷ đồng; trong đó, thu lợi bất chính hơn 3,7 tỷ đồng.
Cơ quan chức năng đã thu giữ tang vật là 1 chiếc xe ô tô Mecerdes; 4 cây máy tính; nhiều giấy tờ tài liệu liên quan đến việc cho vay nặng lãi và 24 gói nghi ma túy, 17 gói nước vui; chất bẩn gồm dầu luyn và mắm tôm.
Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội tiếp tục điều tra làm rõ.
