- Nghe lời ngọt nhạt, 2 người phụ nữ ở Quảng Ninh mất trắng 2,4 tỷ đồng
- Môi giới khám, chữa bệnh để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
 |
Cơ quan Công an bắt giữ đối tượng Hương |
Trước đó, Công an TP Hưng Yên tiếp nhận đơn trình báo của anh Phạm Văn K (SN 1983), ở tỉnh Hưng Yên và một số người dân trên địa bàn thành phố này tố cáo về việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức nhận tiền đưa người đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc, nhưng sau đó không đi được và cũng không đòi tiền lại được.
Sau khi nhận được trình báo, cơ quan Công an đã tiến hành xác minh, điều tra, bước đầu xác định, anh Đ. là nhân viên một công ty bảo hiểm. Dựa vào nhiều mối quan hệ quen biết, anh Đ. đã nhận hồ sơ, tiền của nhiều người xin đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc.
Sau khi nhận được tiền và hồ sơ, anh Đ. đã chuyển cho Hương. Tuy nhiên, Hương đã không lo được việc và chiếm đoạt toàn bộ số tiền anh Đ. đưa.
Hương từng là giáo viên dạy tiếng Anh tại một trường Trung học cơ sở trên địa bàn TP Hưng Yên. Qua các mối quan hệ xã hội, Hương quen biết nhiều người và biết những người này có nhu cầu xin việc làm, luân chuyển công tác hoặc xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất… nên đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tiền của họ bằng thủ đoạn tự giới thiệu có quen biết nhiều lãnh đạo các Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, ban, ngành thuộc tỉnh Hưng Yên và có khả năng lo được cho mọi người theo đúng nguyện vọng.
Hương yêu cầu các bị hại đưa cho Hương số tiền trong khoảng từ 100.000.000 đồng đến 170.000.000 đồng/ người. Sau khi nhận tiền của các bị hại, Hương yêu cầu họ đưa hồ sơ để đi lo việc như: Sơ yếu lý lịch, Đơn xin chuyển công tác hay các giấy tờ liên quan đến mảnh đất cần cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng…
Hương tự tay viết Giấy biên nhận, Giấy cam kết… đưa cho các bị hại giữ rồi hẹn, cam kết với các bị hại sau khoảng hai đến ba tháng sẽ lo được việc. Khi đến thời hạn như hứa hẹn, Hương không lo được việc cho các bị hại và đưa ra nhiều lý do để lảng tránh.
Cùng với thủ đoạn tương tự, Hương còn hứa hẹn với anh Đ. và chị T. (ở thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên) rằng mình có khả năng làm hồ sơ đưa người đi lao động xuất khẩu tại Hàn Quốc để anh Đ. và chị T. tìm người có nhu cầu.
Bằng các mối quan hệ họ hàng, quen biết, anh Đ. và chị T. đã giới thiệu, đưa thông tin và hồ sơ của người có nhu cầu đi xuất khẩu lao động cho Hương. Ngoài anh K., Cơ quan Cảnh sát điều tra đã có đầy đủ căn cứ xác định anh Đ. và chị T. đã thu tiền và hồ sơ của 18 người dân khác, sau đó chuyển tiền và hồ sơ cho Hương.
Tổng số tiền Hương đã nhận của anh Đ. và chị T. là 520.000.000 đồng. Tuy nhiên, Hương đã chiếm đoạt toàn bộ số tiền của các bị hại để tiêu xài.
Tại cơ quan điều tra, Hương đã nhận toàn bộ hành vi chiếm đoạt tiền của những người xin đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc.
