- Chân dung "nữ đại gia bất động sản" và quái chiêu lừa 80 tỷ đồng
- Bị lừa tiền vì tưởng phải “chạy” mới có giấy phép xuất khẩu quặng
- Người đàn bà "chạy" giấy phép xây dựng bằng những lời... "chém gió"
Theo hồ sơ vụ án, năm 2019, thông qua bạn bè, Võ Duy Hưng quen biết với bà Lê Thị Mụi - Giám đốc Công ty TNHH Nguyệt Phát (Công ty Nguyệt Phát). Hưng biết bà Mụi đang xin cấp giấy phép khai thác dự án mỏ cát tại xã An Thạnh Đông, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng nên nói bản thân có các mối quan hệ, có thể xin được giấy phép khai thác.
Bà Mụi và thành viên góp vốn Công ty Nguyệt Phát đồng ý ký biên bản thỏa thuận ngày 2-5-2019 với Hưng. Biên bản này có nội dung, hai bên đã cùng nhau góp vốn, góp sức và thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan để xin cấp phép và khai thác khoáng sản mỏ cát tại tỉnh Sóc Trăng.
Các bên thỏa thuận, sau khi xin được giấy phép khai thác thì trừ hơn 38 tỷ đồng và 18 chỉ vàng 18K là vốn của bà Mụi. Phần giá trị còn lại sẽ được chia theo tỷ lệ, trong đó Hưng được 30%. Thực tế, Hưng không góp vốn vào Công ty Nguyệt Phát.
Sau khi ký biên bản thỏa thuận, Hưng không thực hiện công việc để xin cấp giấy phép khai thác đối với dự án mỏ cát tại tỉnh Sóc Trăng.
Đầu tháng 8-2022, Võ Duy Hưng quen bà Đinh Thị Bạch Tuyết. Trong khoảng thời gian này, vợ chồng bà Tuyết đến nhà Hưng ở quận Long Biên, Hà Nội chơi. Tại đây, Hưng giới thiệu bản thân là thành viên góp vốn tại Công ty Nguyệt Phát, định giá tài sản đầu tư của công ty là 160 tỷ đồng. Hưng sở hữu 35% giá trị, tương đương 56 tỷ đồng.
Ngoài ra, Hưng còn nói, hiện Công ty Nguyệt Phát đang là chủ đầu tư dự án thăm dò khai thác khoáng sản, san lấp và khai thac cát xây dựng tại mỏ khu vực 1 và mỏ khu vực 2 ở xã An Thạnh Đông, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng. Công ty đang cần nhà đầu tư, cần thành viên tham gia góp vốn để triển khai dự án.
Bị can giới thiệu với bà Tuyết, việc đầu tư sẽ mang lại nhiều lợi nhuận. Hưng chủ động thuyết phục bà Tuyết hợp tác kinh doanh, góp vốn vào mỏ cát tại tỉnh Sóc Trăng. Để bà Tuyết tin, Hưng dẫn bà Tuyết đi xem mỏ cát.
Tin những thông tin Võ Duy Hưng giới thiệu là thật, ngày 31-8-2022, bà Bạch Tuyết đã ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với Hưng. Hợp đồng do Hưng soạn sẵn với nội dung “Ngay sau khi ký kết hợp đồng này, bên B (bà Tuyết) sẽ chuyển phần góp vốn cho bên A (Hưng) là 10 tỷ đồng; ngay sau khi bên B góp vốn, bên A tiếp nhận và thực hiện ngay việc hoàn thiện hồ sơ…”.
Thực hiện hợp đồng trên, cùng ngày, bà Tuyết nhờ con gái chuyển 10 tỷ đồng vào tài khoản của Hưng. Sau khi ký hợp đồng hợp tác kinh doanh, bà Tuyết không thấy Công ty Nguyệt Phát triển khai dự án. Khi được hỏi, Hưng cung cấp thông tin không rõ ràng nên bà Tuyết đến trụ sở doanh nghiệp tìm hiểu.
Tại đây, bà Tuyết được biết Hưng không phải là thành viên góp vốn của Công ty Nguyệt Phát và cũng không sở hữu 35% vốn góp tại doanh nghiệp này như lời bị can giới thiệu trước đó.
Khoảng tháng 11-2022, vợ chồng bà Tuyết ra nhà Hưng xin rút lại tiền góp vốn do hoàn cảnh khó khăn. Hưng đồng ý nhưng ra điều kiện để trả dần và tìm người góp vốn mới. Bà Tuyết nhiều lần gửi văn bản yêu cầu Hưng làm việc, trả tiền nhưng bị can không trả.
Do đó, ngày 5-5-2023, bà Tuyết làm đơn tố giác hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Võ Duy Hưng đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội. Tại Cơ quan điều tra, Hưng khai nhận, bản thân không góp vốn vào Công ty Nguyệt Phát.
Sau khi ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với bà Tuyết, bị can có đi nộp hồ sơ xin cấp phép khai thác mỏ cát tại Sóc Trăng của Công ty Nguyệt Phát tại bộ phận một cửa của UBND tỉnh Sóc Trăng. Số tiền nhận từ bà Tuyết, Hưng sử dụng một phần để xin cấp phép khai thác dự án nhưng không có tài liệu chứng minh và sử dụng vào việc trả nợ cá nhân.