Cáo trạng thể hiện mặc dù không có chức năng đưa người đi xuất khẩu lao động, tuy nhiên, Nguyễn Đức Thuận làm giám đốc Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ xuất nhập khẩu Hà Nội – Tico đã đưa ra những thông tin gian dối đưa người đi xuất khẩu lao động với mức phí từ 10 triệu đồng đến 150 triệu đồng/trường hợp. Từ tháng 5-2010 đến tháng 5-2011, 19 người đã nộp hồ sơ vào công ty với số tiền 2,6 tỷ đồng. Sau khi nhận tiền, Thuận đã không thực hiện như cam kết. Thuận đã trả lại cho bị khoảng 8 bị hại số tiền là 493 triệu đồng, còn lại số tiền 2,1 tỷ đồng Thuận chiếm đoạt vào mục đích cá nhân. Tại phiên tòa sơ thẩm, do một số tình tiết cơ quan điều tra chưa được làm rõ, HĐXX quyết định trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung.