 |
Các bị cáo tại phiên tòa xét xử |
Theo hồ sơ vụ án, qua công tác nắm tình hình quản lý thuế tại Công ty TNHH MTV Chiến Thắng (khu Đồi Hoa, thị trấn Chi Nê, huyện Lạc Thủy) do Lương Văn Chiến làm Giám đốc, nhận thấy có dấu hiệu vi phạm pháp luật thuế và hóa đơn, Cục Thuế tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị chức năng xác minh thông tin, gửi Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh Hòa Bình đề nghị phối hợp điều tra, xác minh, xử lý.
Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan ANĐT đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự "mua bán trái phép hóa đơn” và "trốn thuế” xảy ra tại Hòa Bình và nhiều địa phương trong cả nước;
Đồng thời, ra quyết định khởi tố bị can đối với Lê Thanh Phúc (SN 1996), Nguyễn Hoài Sơn (SN 1997), Đường Trung Trực (SN 1999), Hồng Minh Đạt (SN 1995), Tưởng Thanh Tri (SN 1999) cùng trú tại huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp cùng 11 bị can khác để điều tra về các hành vi "trốn thuế”, "mua bán trái phép hóa đơn”.
Kết quả điều tra xác định từ năm 2020 đến tháng 9-2023, các đối tượng đã thành lập 64 công ty "ma” để xuất trái phép 140.024 hóa đơn điện tử. Trong đó, 76.561 hóa đơn xuất cho gần 9.000 cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân ở 63/63 tỉnh, thành phố trong cả nước với tổng số tiền hàng hóa, dịch vụ chưa thuế ghi trên hóa đơn hơn 3.216 tỷ đồng.
Với hành vi phạm tội nêu trên, sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án và vai trò của từng bị cáo, Hội đồng xét xử Toà án nhân dân tỉnh Hòa Bình đã tuyên phạt 16 bị cáo với tổng mức hình phạt 297 tháng tù.
Hội đồng xét xử cũng đã tuyên truy thu số tiền các bị cáo được hưởng lợi trái phép.
