Pháp luật

Nhổ tận gốc tội phạm cá độ, cờ bạc, lừa đảo mùa Covid-19

Hoàng Phong
ANTD.VN - Chỉ trong thời gian ngắn, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) CATP Hà Nội đã liên tiếp triệt xóa nhiều ổ nhóm tội phạm hoạt động cá độ bóng đá, cờ bạc, cho vay nặng lãi. Điều đáng nói, quy mô và cách thức tổ chức của những ổ nhóm này rất kín kẽ, tinh vi, có sự phân chia nhiệm vụ rõ ràng với vỏ bọc hoàn hảo.
Nhổ tận gốc tội phạm cá độ, cờ bạc, lừa đảo mùa Covid-19 ảnh 1

Các đối tượng hoạt động cờ bạc, cá độ bóng đá bị bắt giữ

Từ cho vay nặng lãi đến bắt giữ người trái pháp luật

Một trong những chuyên án nổi bật nhất được Phòng CSHS dày công lập án, triệt xóa là đường dây cho vay nặng lãi, tổ chức đánh bạc và đánh bạc do Nguyễn Văn Thuận (SN 1987, ở xã Hữu Hòa, huyện Thanh Trì, Hà Nội) cầm đầu. Những thông tin về đường dây này manh nha từ tháng 12-2020 khi các trinh sát của Phòng CSHS phát hiện ra những hành vi đáng ngờ của Nguyễn Văn Thuận cũng như cửa hàng kinh doanh tín dụng tại huyện Thường Tín. Đám đàn em của Thuận được đối tượng nuôi, trả lương hàng tháng chỉ với nhiệm vụ chuyên đi tìm khách vay và thu hồi nợ.

Ban đầu, những khách hàng của Nguyễn Văn Thuận chỉ là công nhân một số nhà máy trong khu vực huyện Thường Tín. Số công nhân này khi bí bách tài chính không biết xoay xở ở đâu đã phải tìm đến cửa hàng cầm đồ của Thuận để vay mượn. Và từ đây, một bản hợp đồng tùy theo số tiền vay nhiều hay ít sẽ được Thuận cùng đám đàn em khoảng 10 tên đưa ra với lãi suất “trên trời” siết chặt con nợ. Cùng với những công nhân ham chơi lười làm, những đối tượng chơi cờ bạc, cá độ bóng đá hoặc dân kinh doanh… cũng biết tiếng Thuận và tìm tới vay mượn tiền.

Dù vay vài triệu hay hàng tỷ đồng thì tất cả đều bị Nguyễn Văn Thuận áp lãi suất cắt cổ. Đối với những người không trả nợ và lãi đúng hẹn, Thuận cùng đàn em tìm đủ mọi cách để đòi tiền bằng được, nếu không chúng sẽ dùng đủ thủ đoạn ép con nợ vào cảnh “sống dở chết dở”. Không chỉ cho vay nặng lãi, ổ nhóm do Thuận cầm đầu còn tổ chức đánh bạc. Thậm chí, để làm ăn lớn, chúng còn mua các tài khoản cá độ bóng đá trên mạng và ném vào đó hàng chục tỷ đồng mỗi ngày. Số tiền hàng tháng nhóm tội phạm này nướng vào chiếu bạc với các hình thức khác nhau lên tới gần 100 tỷ đồng.

Tương tự, không chỉ hoạt động trong lĩnh vực “tín dụng đen”, đường dây do Nguyễn Văn Hạnh (SN 1987, ở huyện Mê Linh, Hà Nội) cầm đầu cũng tham gia cá độ bóng đá ở các cấp độ trên mạng. Tham gia chơi cờ bạc lô đề từ năm 2018, Nguyễn Văn Hạnh phân phối số lô đề cho các đối tượng “ngoài khơi” chưa vào được “bờ”. Và đương nhiên, trong số đó các đối tượng thường thua nhiều hơn là thắng. Có con bạc chuyển tiền cho Hạnh ngay, nhưng cũng có đối tượng dùng sổ ghi nợ để đánh bạc từ nguồn tiền của chính Hạnh cho vay.

Một trong số đó là Hoàng Văn Hùng (SN 1993, ở phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội). Ham mê cờ bạc, Hoàng Văn Hùng nợ Hạnh số tiền hàng tỷ đồng và không có khả năng chi trả. Hạnh đã kéo đàn em đến cửa hàng của Hùng để đánh đập, dọa nạt, gây sức ép thậm chí đưa Hùng về tận Hoài Đức bắt ép phải viết giấy vay nợ. Bên cạnh đó, Nguyễn Văn Hạnh còn tham gia mua tài khoản để tổ chức cá độ bóng đá trên mạng. Số tiền mà Hạnh cùng các con bạc tham gia cá độ lên tới hàng tỷ đồng.

Siết phòng ngừa, quyết liệt trấn áp và xử lý

Hầu hết những đối tượng hoạt động cờ bạc, cá độ bóng đá đều tìm cho mình một vỏ bọc khá kín đáo. Nếu Nguyễn Văn Thuận dùng cửa hàng kinh doanh cầm đồ để ngụy trang cho hoạt động phi pháp của mình, thì Nguyễn Văn Hạnh thường ăn mặc bảnh bao như một công chức văn phòng. Còn Đinh Văn Tiến (SN 1970, ở thị trấn Phúc Thọ, huyện Phúc Thọ, Hà Nội) lại lập hẳn một cơ sở kinh doanh về bất động sản nhằm che giấu hành vi phạm pháp cũng như “rửa” tiền có được từ “tín dụng đen”. Với cái mác buôn bất động sản, Đinh Văn Tiến tự xây dựng hình ảnh “đại gia” trong mắt người dân huyện Phúc Thọ. Ở biệt thự, đi xe sang, tiền lúc nào cũng cầm cả “quyển” đã giúp Tiến có thêm nhiều mối quan hệ xã hội, lôi kéo đám đàn em về phục vụ cho hoạt động phi pháp của mình.

Sau một thời gian tập trung xác minh, thu thập tài liệu, ngoài Đinh Văn Tiến, trinh sát Phòng CSHS đã dựng được nhân thân lai lịch các đối tượng liên quan gồm Đoàn Văn Huy (SN 1982, HKTT: cụm 9, Bảo Lộc, Phúc Thọ, Hà Nội); Nguyễn Xuân Thu (SN 1975, HKTT: thị xã Sơn Tây, Hà Nội). Đinh Văn Tiến nhận trang mạng cá độ bóng đá tổng từ đối tượng Đinh Văn Chức (SN 1995, trú tại thị trấn Phúc Thọ, huyện Phúc Thọ), Tiến chia nhỏ các trang này và cung cấp cho các đối tượng, Đoàn Văn Huy, Nguyễn Xuân Thu để thực hiện hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Số tiền các đối tượng ném vào mỗi trận đấu lên tới hàng chục triệu đồng.

Cũng trong thời gian này, Phòng CSHS còn triệt xóa ổ nhóm, đường dây lừa đảo bán lan đột biến. Để đạt được hiệu quả, chúng thực hiện các chiêu trò khá bài bản từ việc thuê nhà, dựng giàn, làm vườn trồng lan rồi thông qua mạng xã hội như Facebook, Zalo, Youtube, Tiktok... để quảng bá, giới thiệu, quay clip các sản phẩm. Từ đó tổ chức trao đổi, mua bán hoặc đấu giá trực tuyến.

Đối với giao dịch trực tiếp, các đối tượng hẹn người mua đến gặp tại địa chỉ nhà thuê. Khi giao dịch thành công, nhận được tiền, chúng khóa tài khoản, chặn liên lạc và dừng hợp đồng thuê nhà rồi bỏ trốn. Đối với đấu giá trực tuyến, các đối tượng bố trí đồng bọn đóng vai “chim mồi”, giả làm khách mua, liên tục trả giá cao tăng dần để “thổi giá” sản phẩm với số tiền lên đến hàng tỷ đồng. Ngày 5-7, Phòng CSHS CATP Hà Nội cho biết đã khởi tố bị can, tạm giam 2 đối tượng Quách Văn Hải (SN 1992) và Trịnh Hải Nam (SN 2002) đều ở huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hải và Nam đã mua những loại hoa lan rẻ tiền rồi “phù phép” thành lan đột biến để bán, chiếm đoạt hàng tỷ đồng của bị hại.

Từ đầu năm 2011 đến nay, CATP Hà Nội đã tiếp nhận 10 đơn tố giác, tin báo về các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua giao dịch, mua bán lan đột biến và đang điều tra làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Đại tá Nguyễn Bình - Trưởng Phòng CSHS cho biết: Những chuyên án trên đều được Phòng CSHS chủ động xác lập, phối hợp hoặc trực tiếp triển khai triệt phá. Có chuyên án mất khá nhiều thời gian bởi hoạt động tội phạm của các đối tượng có tổ chức, rất tinh vi và manh động. Thời điểm đánh án đều trong khoảng thời gian trước và trong mùa giải bóng đá EURO, cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đặc biệt là trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp. Bộ Công an, CATP Hà Nội phát động tấn công tội phạm đã có tác dụng răn đe, đấu tranh hiệu quả với các đối tượng phạm pháp.

Hầu hết những đối tượng hoạt động cờ bạc, cá độ bóng đá đều tìm cho mình một vỏ bọc khá kín đáo. Nếu Nguyễn Văn Thuận dùng cửa hàng kinh doanh cầm đồ để ngụy trang cho hoạt động phi pháp của mình, thì Nguyễn Văn Hạnh thường ăn mặc bảnh bao như một công chức văn phòng. Còn Đinh Văn Tiến (SN 1970, ở thị trấn Phúc Thọ, huyện Phúc Thọ, Hà Nội) lại lập hẳn một cơ sở kinh doanh về bất động sản nhằm che giấu hành vi phạm pháp cũng như “rửa” tiền có được từ “tín dụng đen”. Với cái mác buôn bất động sản, Tiến tự xây dựng hình ảnh “đại gia” trong mắt người dân huyện Phúc Thọ. Ở biệt thự, đi xe sang, tiền lúc nào cũng cầm cả “quyển” đã giúp Tiến có thêm nhiều mối quan hệ xã hội, lôi kéo đám đàn em về phục vụ cho hoạt động phi pháp của mình.

Từ đầu năm 2011 đến nay, CATP Hà Nội đã tiếp nhận 10 đơn tố giác, tin báo về các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua giao dịch, mua bán lan đột biến và đang điều tra làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Đại tá Nguyễn Bình - Trưởng Phòng CSHS cho biết: Những chuyên án trên đều được Phòng CSHS chủ động xác lập, phối hợp hoặc trực tiếp triển khai triệt phá. Có chuyên án mất khá nhiều thời gian bởi hoạt động tội phạm của các đối tượng có tổ chức, rất tinh vi và manh động. Thời điểm đánh án đều trong khoảng thời gian trước và trong mùa giải bóng đá EURO, các cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đặc biệt là trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC