Theo cáo trạng truy tố, năm 2015, Diện làm lao động tại Trung Quốc và có quen biết với một người đàn ông ở đây. Sau khi về Việt Nam, Diện vẫn tiếp tục liên lạc với người đàn ông này và được thuê vận chuyển 200 triệu đồng tiền giả từ Trung Quốc về Hà Nội. Giao dịch thành công, Diện và Dương sẽ nhận được 5 triệu đồng tiền công.
Khoảng 4h sáng 5/1/2017, hai đối tượng mang tiền giả, đón xe khách từ Lạng Sơn về Hà Nội. Khi Diện và Dương mang tiền đến điểm hẹn tại xã Phụng Thượng, huyện Phúc Thọ, HN thì bị cơ quan CSĐT - CAH Phúc Thọ kiểm tra, bắt giữ. Hành vi của Diện và Dương đã phạm vào tội "Vận chuyển tiền giả" được quy định tại điều 180 Bộ Luật hình sự. HĐXX Toà án nhân dân TPHN đã quyết định tuyên phạt Triệu Văn Diện 12 năm tù giam, Nguyễn Văn Dương 11 năm 5 tháng tù giam.