Kinh doanh

Nguy cơ rửa tiền, tài trợ khủng bố qua xổ số, Bộ Tài chính đề xuất các hành vi bị cấm

Nhật Linh
ANTD.VN - Xổ số thuộc nhóm có nguy cơ cao về các vi phạm liên quan đến phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ vũ khí hủy diệt hàng loạt, do đó cần có quy định quản lý giám sát.

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 30/2007/NĐ-CP ngày 1/3/2007 về kinh doanh xổ số (Nghị định 30) và Nghị định số 78/2012/NĐ-CP ngày 5/10/2012 (Nghị định 70) sửa đổi, bổ sung một số điều quy định tại Nghị định 30.

Theo Bộ Tài chính, Nghị định 30 và Nghị định 78 quy định kinh doanh xổ số là ngành nghề kinh doanh có điều kiện chịu sự kiểm soát chặt chẽ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để đảm bảo không ảnh hưởng đến trật tự, an toàn xã hội.

Tuy nhiên, để tăng doanh thu, lợi nhuận, vẫn có trường hợp một số công ty vi phạm như: Thực hiện in và phát hành vé vượt quá hạn mức doanh số phát hành của Bộ Tài chính (mặc dù đã có quy định về hạn mức doanh số phát hành của từng công ty, địa bàn phát hành vé của từng khu vực); hoặc các tổ chức, cá nhân không phải là đại lý cấp 1 của các công ty Xổ số kiến thiết khu vực miền Nam mang vé xổ số của các công ty khu vực miền Nam bán tại địa bàn của các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung.

Tình trạng này đã gây lộn xộn thị trường xổ số miền Trung và ảnh hưởng đến trật tự, an toàn xã hội.

Nguy cơ rửa tiền, tài trợ khủng bố qua xổ số, Bộ Tài chính đề xuất các hành vi bị cấm ảnh 1

Hoạt động kinh doanh xổ số có nguy cơ cao về vi phạm rửa tiền, tài trợ khủng bố...

Bên cạnh đó, Nghị định 30 và Nghị định 78 chưa có quy định về công tác phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ vũ khí hủy diệt hàng loạt. Theo đó, các doanh nghiệp kinh doanh xổ số căn cứ quy định của pháp luật có liên quan đến công tác phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ vũ khí hủy diệt hàng loạt để thực hiện.

Trong khi đó, theo Bộ Tài chính lĩnh vực trò chơi có thưởng thuộc nhóm có nguy cơ cao về các vi phạm liên quan đến phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ vũ khí hủy diệt hàng loạt, do đó cần thiết phải có khung pháp lý để quản lý giám sát.

“Kinh doanh xổ số thuộc ngành nghề kinh doanh có điều kiện, các giải thưởng xổ số có giá trị rất lớn bằng tiền mặt, do đó nếu không kiểm soát chặt chẽ sẽ dễ bị tội phạm lợi dụng để rửa tiền thông qua việc mua các vé xổ số trúng thưởng từ người trúng thưởng” – Bộ Tài chính cho biết.

Do đó, Bộ Tài chính dự thảo bổ sung, sửa đổi, thay thế một số quy định liên quan đến các hành vi bị nghiêm cấm.

Cụ thể, nghiêm cấm tổ chức kinh doanh xổ số trái phép dưới mọi hình thức và mọi loại phương tiện; sử dụng kết quả xổ số do các doanh nghiệp kinh doanh xổ số phát hành để tổ chức các chương trình dự thưởng;

Nghiêm cấm phát hành xổ số từ nước ngoài cho các tổ chức, cá nhân ở trong nước; phát hành xổ số ra ngoài địa bàn phát hành vé xổ số của khu vực được phép theo quy định của pháp luật; phát hành số lượng vé xổ số vượt quá hạn mức số lượng vé được phép phát hành theo quy định;

Làm sai lệch kết quả trúng thưởng; làm giả vé số dưới mọi hình thức; sử dụng xổ số làm phương tiện để rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hàng loạt; cung cấp thông tin dự đoán trước kết quả xổ số…

Qua quá trình hoạt động từ năm 1962 cho đến nay, thị trường xổ số hiện có 63 công ty xổ số kiến thiết (XSKT) tại 63 tỉnh, thành phố do UBND tỉnh, thành phố làm chủ sở hữu và 1 Công ty xổ số điện toán Việt Nam do Bộ Tài chính làm chủ sở hữu.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC