Thủ đoạn lừa đảo người thân quen
Đối tượng lên đầu thú tại cơ quan công an sau gần nửa năm lẩn trốn
Đến cuối tháng 5-2012, theo thống kê chưa đầy đủ của Đội CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV CAQ Ba Đình, đã có trên 20 bị hại đến trình báo bị Trần Thị Thu Hằng, nguyên kế toán trưởng một xí nghiệp xây dựng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản với số tiền gần 80 tỷ đồng. Cho đến nay, vẫn có nhiều bị hại tiếp tục đến cơ quan công an trình báo.
Ngày 9-4-2012, có lẽ là ngày bà Nguyễn Thị Linh (SN 1955), ở phường Thành Công, quận Ba Đình không thể nào quên. Cầm trên tay cây bút, bà lặng lẽ, thống kê tỉ mỉ trên 20 lần đem tiền cho Hằng vay. “Tôi quen Hằng từ đầu những năm 90 thế kỷ trước, khi cả 2 cùng công tác tại xí nghiệp xây dựng. Tôi phụ trách văn phòng kiêm thủ quỹ, còn Hằng làm kế toán…” - bà Linh nhớ lại.
Năm 2011, Hằng nói với tôi quen lãnh đạo Công ty Thương mại T.D, biết công ty này đang cần huy động vốn kinh doanh, lãi suất 2%/tháng. Tin tưởng đồng nghiệp, bà Linh dốc hết tiền đưa cho Hằng, mong nhận lãi hàng tháng. “Thấy tôi góp vốn đều, năm 2005, Hằng nói biết chú ruột làm ở một bệnh viện Trung ương, cần góp vốn mua vaccine tiêm chủng mở rộng. Nếu góp vốn lần này sẽ được hưởng lãi suất 400.000 đồng/tháng/1.000 USD. Bà Linh tiếp tục gom tiền đưa cho “kế toán lừa” này. Theo đơn trình báo của bà Linh, từ năm 2001 đến tháng 12-2011, tổng cộng bà đã “góp vốn” với Hằng 23 lần, số tiền 1,2 tỷ đồng.
Trung tá Nguyễn Hữu Ngạn - Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV CAQ Ba Đình cho hay: trường hợp bà Nguyễn Thị Linh điển hình cho số bị hại là đồng nghiệp của Hằng. Để lừa đảo huy động vốn những người này, Hằng lấy cớ quen biết lãnh đạo Công ty Thương mại T.D, người quen ở bệnh viện Trung ương, nói họ cần huy động vốn với lãi suất hấp dẫn, đánh vào lòng tham, sự cả tin của bị hại. “Đưa tiền, nếu những người này yêu cầu phiếu thu của 2 đơn vị trên”, Hằng lấy lý do, để tiện cho việc rút vốn sau này không cần thiết cầu kỳ như vậy, rồi lấy danh nghĩa cá nhân viết giấy biên nhận.
Lừa cả bạn chồng
Tài liệu cơ quan công an cho thấy, Hằng còn lợi dụng quen biết của nhiều hàng xóm, là bạn chồng ở một khu tập thể trên địa bàn phường Cống Vị, quận Ba Đình, lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng. Không phải “đồng nghiệp”, nên Hằng dễ dàng “ba hoa chích chòe” việc xí nghiệp xây dựng mình làm cần huy động vốn, lãi suất 2,8%/tháng. Hàng xóm đầu tiên “cắn câu”, sau những lời đường mật của Hằng là chị Lưu Thị Hải. Theo chị này, năm 1997, chị đưa cho Hằng vay số tiền 80 triệu đồng và 3.000 USD. “Số tiền này được cô ta trả lãi đầy đủ theo tháng để lấy lòng tin” - bị hại cho hay.
Năm 2003, xí nghiệp xây dựng - nơi Hằng làm việc giải thể, mọi người phải “nghỉ hưu non”. Nắm bắt “cơ hội” này, cựu kế toán mưu mô, lập kế hoạch “ăn quả” lớn. Sau thời điểm xí nghiệp giải thể, chị ta lén lút “găm” hàng loạt phiếu thu đóng sẵn dấu treo của cơ quan này, mang về nhà làm “mồi nhử”, lấy lòng tin mọi người. Một trong bị hại của chiêu lừa này là chị Phạm Thị Minh, trú ở phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy. “Là bạn bè quen biết nhau đã lâu, tháng 5-2011, Hằng nói với tôi xí nghiệp cần huy động vốn, lãi suất 3%/tháng”. Tin tưởng Hằng, gia đình chị Minh gom tiền của nhiều người thân khác, đưa cho Hằng 3,5 tỷ đồng. Đại diện cơ quan công an cho biết, khi “nộp” cho Hằng những khoản tiền lớn, người “góp vốn” cũng lo lắng, nói muốn đến xí nghiệp nộp trực tiếp nhưng chị ta tìm cách trì hoãn. Ngày hôm sau, Hằng lấy phiếu thu, đóng dấu treo của xí nghiệp bị giải thể từ năm 2003, điền đầy đủ các thông tin cần thiết, giả mạo chữ ký của giám đốc, thủ quỹ và đưa lại cho những người này. Thủ đoạn đơn giản này đã qua mặt hàng chục người nhẹ dạ.
Tháo chạy, trốn truy nã
“Trước thời điểm Hằng bỏ trốn khỏi nơi cư trú, tính đến tháng 12-2011, cô ta đã vay mượn số tiền trên 330.000 USD và khoảng 16 tỷ đồng của trên 20 người, trong đó có nhiều trường hợp cho vay không có phiếu thu, giấy biên nhận” - đại diện CAQ Ba Đình cho biết.
Sau khi nhận đơn trình báo liên tiếp của các bị hại, lực lượng nghiệp vụ CAQ Ba Đình đã khẩn trương xác minh, làm rõ. Hai lý do giúp cơ quan điều tra nhanh chóng xác định hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Trần Thị Thu Hằng là: Con dấu của xí nghiệp xây dựng, nơi Hằng làm việc trước đây đã bị thu hồi khi đơn vị giải thể; giám đốc xí nghiệp nghỉ hưu khẳng định, chữ ký trên những phiếu thu là giả mạo. Trên cơ sở tập hợp tài liệu, chứng cứ, Cơ quan CSĐT CAQ Ba Đình đã ra quyết định truy nã Hằng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau thời điểm Hằng mất tích, chồng và 2 con của đối tượng này cũng bỏ nhà về quê ở Nghệ An. Về phía Hằng, sau khi bỏ trốn, chị ta liên tục bị các con nợ gọi điện, nhắn tin dọa giết, dọa chặt chân tay người thân nếu không trả tiền. “Em trốn chui lủi ở nhiều tỉnh, thành phía Bắc, rửa bát thuê kiếm tiền sống qua ngày” - Hằng cho biết.
“Hằng có 2 con nhỏ, biết đối tượng không thể trốn xa, trốn lâu nên chúng tôi kiên trì vận động gia đình kêu gọi Hằng ra đầu thú, hưởng lượng khoan hồng của pháp luật” - Trung tá Nguyễn Hữu Ngạn cho biết. Sau nhiều tháng vận động, thuyết phục, ngày 27-5 vừa qua, Trần Thị Thu Hằng đã đến CAQ Ba Đình đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.
CAQ Ba Đình thông báo, ai là bị hại trong vụ án này, đến Đội CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV CAQ Ba Đình trình báo, để được hướng dẫn giải quyết.
(Tên các bị hại đã được thay đổi)
