Cơ quan công an đọc lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Mạnh Hà
“Mất tích” Chủ tịch Hội đồng quản trị
Thượng tá Nguyễn Văn Tính, Phó Trưởng phòng CSHS - CATP Hà Nội cho biết: Ngoài 3 nhân vật bị tạm giữ ngày 1-8 là Ngô Văn Huy, Tổng Giám đốc; Nguyễn Mạnh Hà, nhân viên quản trị mạng internet; Lê Văn Cường, Phó Giám đốc công ty tại Hà Nội, đối tượng còn lại bị ra lệnh bắt khẩn cấp trong ngày 2-8 là Chủ tịch Hội đồng quản trị Nguyễn Tuấn Minh, trú tại thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, hiện không có mặt tại nơi cư trú.
Trước đó, ngày 31-7, thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Phòng CSHS - CATP Hà Nội phối hợp với Công an tỉnh Phú Thọ và Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã thực hiện việc khám xét khẩn cấp trụ sở của Công ty MB24 tại xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm (Hà Nội) và thu một số máy tính, tài liệu để phục vụ công tác điều tra hành vi trốn thuế của chi nhánh công ty này tại tỉnh Phú Thọ.
Tiếp đến tối 1-8, lực lượng Chống tội phạm công nghệ cao, Phòng CSHS - CATP Hà Nội phối hợp với Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã đồng loạt khám xét nơi ở của 4 đối tượng trên. Qua khám xét, cơ quan điều tra đã thu được nhiều tài liệu quan trọng, liên quan đến hoạt động có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều người dưới hình thức kinh doanh bán hàng đa cấp trên mạng internet.
Trong 4 đối tượng bị bắt khẩn cấp, Nguyễn Tuấn Minh đóng vai trò quan trọng nhất và là người điều hành mọi hoạt động của Công ty MB24. Tuy nhiên, khi lực lượng công an điều tra những sai phạm của công ty, đối tượng ở vị trí “chóp bu” này đã biến mất. Nhân vật nắm giữ vai trò quan trọng thứ hai là Nguyễn Văn Hà, người chịu trách nhiệm thiết kế phần mềm mua bán trên mạng internet.
Theo cơ quan điều tra, toàn bộ máy chủ và hệ thống phần mềm điều hành của Muaban24 bị công an thu giữ, nên trang web muaban24.vn ngừng hoạt động. Theo ước tính ban đầu của cơ quan điều tra, mạng lưới của Muaban24 đã phát triển tới hơn 100.000 “gian hàng”, có dấu hiệu chiếm đoạt hơn 500 tỷ đồng bằng hình thức kinh doanh đa cấp.
Nhiều người “mắc bẫy”
2 cán bộ đứng đầu Công ty Muaban24 Ngô Văn Huy, Lê Văn Cường bị bắt khẩn cấp
Mặc dù trang web muaban24 đã ngừng hoạt động và nhiều nhân vật chủ chốt bị bắt khẩn cấp, nhưng các chi nhánh của công ty này tại một số tỉnh vẫn tiếp tục chiêu mộ khách hàng. Trong 3 ngày gần đây vẫn có thêm những nạn nhân mới bỏ tiền ra mua “gian hàng điện tử”, sau khi nghe lời mời mọc của nhân viên tư vấn. Chị Nguyễn Thu Hà (ở phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân) cho biết, cách đây khoảng 1 tháng, nhân viên Muaban24 đã chủ động liên hệ để giới thiệu về hình thức kinh doanh mới được cho là tiềm năng tại Việt Nam.
“Họ biết tôi có nhiều mối quan hệ nên đề nghị tôi trở thành thành viên và sẽ chi trả lợi nhuận để tôi quảng bá, thúc đẩy loại hình thương mại điện tử trên khắp các vùng cả nước” - theo chị Hà, sau thời gian đầu cẩn trọng thăm dò, chị định mua một “gian hàng điện tử” với giá 5,2 triệu đồng. Tuy nhiên sau khi được các tư vấn viên, trong đó có cả Phó giám đốc và Chủ tịch Hội đồng quản trị của Muaban24 thuyết phục rằng nếu tham gia với số lượng lớn thì giá mỗi gian hàng sẽ giảm, đồng thời được mua những sản phẩm chính hãng với giá ưu đãi đến hơn 50%, nên cách đây ít ngày, chị Hà đã giấu chồng mua 9 “gian hàng” với tổng số tiền 42 triệu đồng. “Giờ đòi lại tiền không được, chuyển nhượng cũng không xong. Nếu chồng tôi biết, chắc chắn sẽ bị đuổi ra khỏi nhà” - người phụ nữ vừa trở thành thành viên của Muaban24 sụt sùi.
Chiều 2-8, tại trụ sở Phòng Cảnh sát hình sự - CATP Hà Nội còn có nhiều nạn nhân khác đến trình báo. Tất cả các thành viên sau khi mua “gian hành điện tử” của Muaban24 đều cho rằng công ty đã lừa đảo, nhằm chiếm đoạt tài sản của họ. Theo ông Chu Minh Hoài, SN 1967, ở xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì (Hà Nội), cho biết, khi mời gọi, đại diện Muaban24 khẳng định việc bỏ tiền ra mua “gian hàng” sẽ phát sinh lợi nhuận, có thể bán lại cho người khác và các giao dịch mua bán đều có hóa đơn chứng từ. Các tư vấn viên còn đưa ra các giấy tờ, văn bản pháp lý về loại hình thương mại điện tử, rồi cam đoan sau khi nộp tiền, nếu càng để lâu thì càng có lãi. “Tôi đã mua 7 gian với giá 28 triệu đồng sau đó yêu cầu cung cấp hóa đơn. Tuy nhiên, Công ty Muaban24 chi nhánh Phùng (huyện Đan Phượng) đã lần lữa, sau nhiều ngày mới thông báo việc thu tiền đã được quy đổi thành “điểm tương ứng” nên không có hóa đơn. Khi nhận thấy có dấu hiệu bất thường, tôi yêu cầu lấy lại tài sản nhưng không được” - ông Chu Minh Hoài cho biết.
Còn theo phản ánh của bà Kiều Thị Hoa (ở xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm), Muaban24 đã không rành mạch, bắt ép người tham gia. Bà Hoa cho biết từ tháng 4-2012 đến nay, đã bỏ ra 60 triệu đồng để mua 15 “gian hàng điện tử”. Theo đó, đại diện Công ty cổ phần Đào tạo mua bán trực tuyến chi nhánh tại Thái Bình cũng cam kết nếu tài khoản không phát sinh lợi nhuận sẽ có trách nhiệm mua lại hoặc giúp các thành viên chuyển nhượng “gian hàng”. Tuy nhiên sau hơn 1 tuần không thấy điểm số thay đổi, bà Hoa đòi toàn bộ số tiền đã nộp thì được công ty trả lại 14,5 triệu đồng (tương đương giá trị 5 “gian hàng”).
Như giải thích của đại diện Muaban24, thành viên khi trả lại gian hàng phải trả phí 1,5 triệu đồng cho công ty và người mua lại. “Theo một cán bộ Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đánh giá, mạng lưới thành viên của Muaban24 đã phát triển quá rộng. Do có quá nhiều cấp trong sơ đồ đa cấp, các nhân vật đứng đầu của công ty này đã rút tiền thật, chỉ để lại điểm số ảo. Điều đó có nghĩa, điểm số các thành viên sở hữu là vô nghĩa, không thể đòi lại tài sản đã nộp. Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và công an các tỉnh, thành phố Hà Nội, Đắk Lắk, Phú Thọ… đã phát hiện và đang làm rõ những dấu hiệu sai phạm của Công ty MB24. Tuy nhiên, chi nhánh của công ty này ở tỉnh Hà Nam vẫn hoạt động. Dư luận đặt câu hỏi vì sao quá nhiều người tin vào phương thức kinh doanh “siêu” lợi nhuận của Muaban24 đến thế và danh sách những người bị hại bởi trò lừa đảo kinh doanh đa cấp trên mạng internet vẫn nối dài.
