Ngày 12-12, Đại tá Trần Văn Hóa, Trưởng Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội cho biết đơn vị vừa triệt xóa một đường dây chuyên mạo danh cơ quan công an, viện kiểm soát thao túng tâm lý lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người Việt, bắt 4 đối tượng liên quan. Các đối tượng này được rủ sang Campuchia làm thuê cho người nước ngoài với tiền công 25 triệu đồng/tháng. Trước khi đi, nhóm thanh niên được yêu cầu mở hàng loạt tài khoản ngân hàng, càng nhiều càng tốt. Sau đó, khi có tiền về tài khoản sẽ dùng sinh trắc học chuyển sang các ngân hàng của “ông chủ”.
Trước đó, ngày 20-8, CAQ Nam Từ Liêm tiếp nhận đơn trình báo của chị V.T.H trú tại phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm về việc bị chiếm đoạt tiền trong tài khoản.
| |
Các đối tượng tham gia đường dây lừa đảo đã bị khởi tố và tạm giam |
Theo trình báo của chị H, khoảng 19h ngày 20-8, chị nhận được cuộc gọi từ số điện thoại 0986.xxx xưng tên là Nam, cán bộ Công an quận Nam Từ Liêm thông báo con gái chị làm căn cước công dân bị lỗi. “Người cán bộ” tên Nam hướng dẫn chị H truy cập vào đường link: dichvucong.capnhatcutru.com tải ứng dụng để cập nhật thông tin CCCD cho con.
Do tưởng người gọi là cán bộ công an nên chị H đã truy cập đường link này, tải ứng dụng về điện thoại. Theo hướng dẫn của “cán bộ” Nam, chị H đã đăng ký tài khoản và quét khuôn mặt để đồng bộ dữ liệu.
Sau đó, chị H phát hiện tài khoản ngân hàng của mình phát sinh giao dịch chuyển số tiền 371,5 triệu đồng đến tài khoản Ngân hàng SHB mang tên Tạ Anh Trường. Nghi ngờ bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên chị H đã đến CAQ Nam Từ Liêm gửi đơn tố giác.
Ngay sau khi tiếp nhận đơn tố giác, Cơ quan CSĐT CAQ Nam Từ Liêm đã tiến hành các biện pháp điều tra xác minh, xác định các đối tượng giả danh cơ quan Công an hoạt động với phương thức, thủ đoạn tinh vi, sử dụng mạng viễn thông và công nghệ cao để lừa đảo.
Chỉ huy CAQ đã chỉ đạo đội nghiệp vụ tập trung lực lượng đấu tranh làm rõ. Quá trình điều tra xác định toàn bộ cuộc gọi và địa chỉ IP chuyển khoản ngân hàng đều diễn ra tại địa bàn Campuchia; tài khoản Tạ Anh Trường trong ngày 20-8 phát sinh nhiều giao dịch đáng ngờ nghi tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Sau thời gian áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 28-10, CAQ Nam Từ Liêm đã phát hiện Tạ Anh Trường (SN 2005) trú tại xã Trường Thành, huyện An Lão, Hải Phòng có mặt tại địa phương; đã tiến hành bắt giữ làm rõ hành vi của đối tượng.
Từ lời khai của Trường, những người bạn “nối khố” của nam thanh niên là Nguyễn Xuân Hải và Lê Quang Khải, cùng người anh đồng hương Nguyễn Tuấn Cảnh (SN 1996) cùng trú tại xã Trường Thành lần lượt bị bắt giữ.
Tài liệu điều tra đến nay xác định, 4 đối tượng đã sử dụng 50 tài khoản ngân hàng để sang Campuchia gia nhập đường dây do đối tượng người nước ngoài cầm đầu, giả danh công an, viện kiểm sát lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người Việt.
Trong khoản thời gian 15 ngày, tổng số tiền luân chuyển qua các tài khoản của Trường, Hải, Khải, Cảnh là đối tượng là 158,5 tỷ đồng. Người bị chiếm đoạt nhiều nhất số tiền là hơn 2 tỷ đồng.
Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT CAQ Nam Từ Liêm đã khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”; khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Tạ Anh Trường, Nguyễn Xuân Hải, Lê Quang Khải và Nguyễn Tuấn Cảnh về các tội danh trên.