Theo tài liệu điều tra, tuy không nghề nghiệp nhưng Thủy tự nhận là cán bộ làm việc tại Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động , Bộ Công an, có thể xin vào làm việc tại các cơ quan nhà nước, công an, quân đội... Tin lời Thủy, đã có nhiều người “sập bẫy”.
Quá trình điều tra, cơ quan Công an có đủ cơ sở xác định, với thủ đoạn mạo danh Công an để xin việc làm, Thủy đã nhận và chiếm đoạt số tiền 635 triệu đồng của nhiều người.