- Người đàn bà dụ góp vốn kinh doanh rồi “lật bài ngửa” chuyện lừa đảo
- Mê game bắn cá, người đàn bà lừa đảo bằng mánh góp vốn kinh doanh
- Lừa đảo chiếm đoạt hơn 18 tỷ đồng bằng "chiêu" góp vốn để "quan hệ" làm ăn
Công ty cổ phần Tập đoàn Bifa Land Group (Công ty Bifa Land Group) đăng ký kinh doanh năm 2022, chuyên ngành nghề tư vấn môi giới, đấu giá bất động sản; sản xuất, bán buôn, bán lẻ thực phẩm…
Khoảng tháng 9-2022, Trần Thị Sớm nhận chuyển nhượng lại công ty trên với giá 10 triệu đồng, rồi thay đổi đăng ký kinh doanh với thông tin Sớm là Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc. Công ty này đăng ký vốn điều lệ 99 tỷ đồng, bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh chăn nuôi, khai thác than, buôn bán xe ô tô…
| |
Bị cáo Trần Thị Sớm bị đưa ra xét xử tại phiên tòa. |
Sớm thuê căn hộ tại Khu đô thị The Manor Center Park làm văn phòng đại diện ở Hà Nội và thuê nhân viên pháp lý, truyền thông, thị trường. Còn tại tỉnh Nghệ An, Sớm thuê căn nhà 4 tầng ở thị xã Hoàng Mai làm văn phòng đại diện, thuê người làm Giám đốc chi nhánh, nhân viên thị trường.
Thực chất, Bifa Land Group không có vốn thật như đăng ký. Bị cáo đã đăng ký vốn khống lên đến 99 tỷ đồng và công ty này không có hoạt động kinh doanh, cũng không đầu tư dự án.
Để có tiền cho mục đích chơi “tiền ảo” và kinh doanh đa cấp, khoảng tháng 9-2022, Sớm nảy sinh việc huy động vốn dưới hình thức ủy thác đầu tư và chiết khấu dưới hình thức đại lý đa cấp.
Với vai trò Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc công ty, Sớm đã phổ biến và đưa ra thông tin gian dối với các nhân viên về việc Công ty Bifa Land Group chuyên kinh doanh bất động sản, xây dựng khu du lịch sinh thái, san lấp mặt bằng. Công ty đã xin được chủ trương đầu tư có quy mô hàng nghìn tỷ đồng tại các tỉnh Lâm Đồng, Quảng Bình… Các nhân viên sẽ giới thiệu cho nhà đầu tư hợp tác, chuyển tiền góp vốn.
Bằng thủ đoạn trên, từ ngày 19-9-2022 đến 5-3-2023, bị cáo chiếm đoạt hơn 2,6 tỷ đồng của 29 bị hại và làm giả 1 chứng thư bảo lãnh ngân hàng.
Cáo buộc thể hiện, mặc dù Công ty Bifa Land Group không có hoạt động kinh doanh, song Sớm “nổ” rằng công ty có các dự án trọng điểm như dự án “Nam Sơn Eco City” ở thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, Lâm Đồng; dự án “Tổ hợp căn hộ du lịch nghỉ dưỡng INTERCON Quảng Bình” ở tỉnh Quảng Bình đã xin được chủ trương đầu tư, có quy mô hàng nghìn tỷ đồng.
Khi nhà đầu tư đến văn phòng, Sớm trực tiếp hoặc các nhân viên công ty sẽ giới thiệu cho nhà đầu tư các nội dung trên.
Để các bị hại tin tưởng, Sớm vẽ ra các dự án bằng cách sao chép các dự án trên mạng xã hội để lập thành dự án của Công ty Bifa Land Group. Bị cáo cũng tổ chức hội thảo, hội nghị đưa ra các chính sách hấp dẫn để nhà đầu tư tin tưởng giao tiền.
Ngoài ra, bị cáo Sớm còn giới thiệu, xây dựng các hình ảnh Công ty Bifa Land Group sản xuất, kinh doanh đa ngành nghề, có nhà máy, dây chuyền sản xuất và phân phối hàng tiêu dùng như sữa, dầu nhờn, mỹ phẩm… đã xây dựng lộ trình phát triển quy mô, có chính sách kinh doanh với nhân viên kinh doanh, quản lý từ cấp 2 đến cấp 8; mở văn phòng nếu lôi kéo được các nhà đầu tư ký được từ 20 hợp đồng ủy thác sẽ được hưởng lợi nhuận từ 0,5% - 6% giá trị tiền mà nhà đầu tư góp vốn.
Để bị hại tin tưởng, Sớm xác lập các hợp đồng ủy thác đầu tư giữa công ty với các cá nhân. Thực chất các cá nhân này không đầu tư vào công ty. Sau đó, bị cáo chụp ảnh đưa lên nhóm zalo chung có các nhà đầu tư tham gia với mục đích tạo dựng niềm tin.
Sớm cũng đưa ra phương thức đầu tư và cam kết trả lợi nhuận hàng ngày với tỷ suất cao (6%/ tháng) nếu cá nhân đầu tư 300 triệu đồng và đội nhóm đạt doanh số 2 tỷ đồng trở lên sẽ được giao xe ô tô trị giá 1,3 tỷ đồng…
Ban đầu, Sớm trả tiền "hoa hồng" cho các nhà đầu tư theo cam kết bằng hình thức lấy của người sau trả cho người khác. Sau đó, bị cáo giãn tiến độ và không trả tiền, chuyển địa diểm văn phòng để cắt đứt liên lạc.
Các nhà đầu tư bị thiệt hại trong vụ án này sinh sống tại nhiều địa phương, trong đó có Hà Nội. Hiện bị cáo đã trả cho các bị hại hơn 1,7 tỷ đồng. Quá trình lừa đảo, Trần Thị Sớm còn có hành vi làm giả 1 chứng thư bảo lãnh của một ngân hàng TMCP... để làm tin với nhà đầu tư.