- Giả danh cán bộ địa chính lừa đảo chiếm đoạt tài sản
- Lật tẩy thủ đoạn tinh vi của “vợ xinh” kết hôn giả lừa đảo chiếm đoạt tài sản
- Giám đốc 'vẽ' dự án bán nhà, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng
TAND TP Hà Nội vừa đưa ra xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo Nguyễn Hoàng (SN 1975, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Vinagroup Toàn Cầu); Đinh Tiến Dũng (SN 1976, cựu Phó giám đốc Công ty CP Vinagroup Toàn Cầu) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Quá xét xử cho thấy, Nguyễn Hoàng thành lập Công ty Vinagroup Toàn Cầu từ năm 2016 nhưng nhờ người khác đứng tên đại diện pháp luật. Thực chất, bị cáo đứng ra điều hành doanh nghiệp này và ký chứng từ kế toán, báo cáo khai thuế, giao dịch với cơ quan thuế, ngân hàng và các cơ quan hành chính khác.
 |
Bọ đôi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bị đưa ra xét xử tại tòa. |
Trong khi ấy, thông qua quan hệ xã hội, ông Phạm Quốc Đ (SN 1969, ở Hải Phòng) quen biết Hoàng và Đinh Tiến Dũng. Quá trình trao đổi với ông Đ, Hoàng và Dũng tự nhận bản thân là đại diện của Qũy Heritage Fund Toàn Cầu do ông Tetsuo Oytamada làm Chủ tịch.
Qũy cá nhân mang tên ông Tống Đình Thọ, có số vốn lên đến hàng tỷ đô la Mỹ và hai bị cáo được quỹ đầu tư này ủy thác để thực hiện việc đầu tư nguồn vốn vào các dự án tại Việt Nam. Các bị cáo đặt vấn đề với ông Đ thành lập Công ty CP Vinagroup Hải Phòng với mục đích đưa vốn đầu tư nước ngoài về Hải Phòng.
Ngày 16-8-2017, Hoàng và Dũng ký thỏa thuận hợp tác đầu tư với ông Đ. Đến ngày 25-8-2017, Công ty Vinagroup Hải Phòng được thành lập, đặt trụ sở tại phường Quang Trung, quận Hồng Bàng, Hải Phòng. Ông Đ giữ chức giám đốc, kiêm đại diện pháp luật, còn Hoàng là Chủ tịch HĐQT và Dũng là thành viên góp vốn.
Quá trình hoạt động, ông Đ được phân công tìm kiếm các dự án tại TP Hải Phòng, còn Hoàng và Dũng thu xếp nguồn vốn. Ông Đ đã đề xuất mua lại Tòa nhà Vipco Hải Phòng và đầu tư xây dựng dự án Công viên đầu cầu Bính, TP Hải Phòng.
Nhất trí với phương án trên, Hoàng yêu cầu ông Đ nộp tiền để được giải ngân nguồn vốn đầu tư 2 dự án trên. Hoàng đưa cho ông Đ văn bản ngày 23-10-2017 của quỹ Heritagr Fund Toàn Cầu thể hiện việc Hoàng được sử dụng 50 triệu USD để đầu tư cho các dự án tại Hải Phòng và đại diện tài khoản là ông Tống Đình Thọ.
Do tin tưởng, ông Đ đã nộp số tiền 250 triệu đồng cho Hoàng và Dũng. Đến tháng 11-2017, ông Đ đề xuất đầu tư sang dự án công viên Cầu Bính. Dự án này có vốn đầu tư 200 tỷ đồng. Hoàng và Dũng đồng ý cho Công ty Vinagroup Hải Phòng hợp tác với Công ty CP Nam Sông Gấm – chủ đầu tư dự án trên.
Để được giải ngân 10 triệu USD cho dự án thì Công ty Vinagroup Hải Phòng phải nộp số tiền 500 triệu đồng. Ông Đ đã nộp cho Hoàng và Dũng số tiền trên. Bị cáo Dũng trực tiếp viết phiếu thu ngày 3-12-2017 ghi nội dung là “tiền phí xin tách tiền từ tài khoản nguồn về chi nhánh Hải Phòng đầu tư hợp tác dự án Cầu Bính”.
Thực chất các bị cáo không thực hiện theo cam kết và ông Đ không nhận được vốn đầu tư… Tổng số tiền Hoàng và Dũng đã chiếm đoạt của ông Đ là 750 triệu đồng. Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, các bị cáo đã bỏ trốn cho đến đầu năm 2021 thì bị bắt theo lệnh truy nã.
Quá trình tố tụng, năm 2021, gia đình hai bị cáo đã hoàn trả số tiền trên cho ông Đ. Bị hại không đề nghị bồi thường gì thêm và có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bộ đôi lừa đảo.
Theo kết quả xác minh của cơ quan Công an, tài khoản ngân hàng mang tên ông Tống Đình Thọ thể hiện, ông Thọ có nghề nghiệp là kinh doanh tự do với số dư tài khoản chỉ là 138 USD. Từ khi mở tài khoản năm 2014 đến nay không phát sinh khoản tiền giao dịch nào từ vài trăm triệu đồng trở lên.
Tại cơ quan điều tra, ông Thọ khai nhận là giám đốc Công ty TNHH Tư vấn MH&MT Việt Nam và quen biết Hoàng từ năm 2014. Khi trao đổi, Hoàng nói bản thân có nhiều dự án tại Việt Nam cần tiền vốn đầu tư.
Hoàng đề nghị ông Thọ hợp tác kinh doanh. Ông Thọ đồng ý và ký hợp đồng ủy thác cho Hoàng sử dụng số tiền 650 triệu USD và một số hợp đồng ủy thác khác.
Ông Thọ cho rằng, việc lập các hợp đồng này là do đề xuất của Hoàng muốn chứng minh nguồn vốn với các chủ đầu tư dự án. Ông Thọ khẳng định không ủy quyền cho Hoàng sử dụng bất cứ tài khoản cá nhân nào của mình và Công ty MH&MT Việ Nam. Ông này cũng không ký với tư cách đại diện chủ nguồn tiền đầu tư trên tài liệu của Qũy Heritage Fund Toàn Cầu.
Cơ quan điều tra cũng xác minh tại Ngân hàng nhà nước, Ủy ban Chứng khoán Việt Nam… thì thấy rằng, các cơ quan này không nhận được văn bản đề nghị hoặc làm việc để tiếp nhận các nguồn tài chính nước ngoài đầu tư vào Việt Nam của Qũy Heritage Fund Toàn Cầu và Công ty MH&MT Việt Nam.
Mở tòa xem xét hành vi của các bị cáo, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội khẳng định căn cứ hồ sơ vụ án, lời khai tại phiên tòa đủ cơ sở kết luận Nguyễn Hoàng và đồng phạm đã sử dụng thủ đoạt gian dối để chiếm đoạt 750 triệu đồng của bị hại.
Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm đối với xã hội vì không chỉ xâm phạm đến chế độ sở hữu tài sản được Nhà nước bảo hộ mà còn gây mất trật tự trị an nên cần áp dụng hình phạt tương xứng với tính chất, mức độ phạm tội. Tuy nhiên, cũng cần xem xét và ghi nhận các giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.
Từ những nhận định trên, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Nguyễn Hoàng 8 năm 6 tháng tù và Đinh Tiến Dũng 7 năm tù cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
