Theo nội dung cáo trạng, mặc dù không có chức năng, nhiệm vụ thi tuyển công chức, cũng như đưa người đi du học Anh, Mỹ, Trung Quốc…nhưng Nguyệt đã đưa ra những thông tin gian dối để chiếm đoạt tiền của người khác. Trong khoảng thời gian từ năm 2014 đến tháng 9-2018, Nguyệt đã chiếm đoạt tổng cộng 8,7 tỷ đồng của 8 bị hại.
Trước đó, ngày 15-0-2013, TAND tối cao tại Hà Nội xử phúc thẩm tuyên y án sơ thẩm của Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh xử phạt Bùi Minh Nguyệt 7 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tiếp đó ngày 13-1-2015, TAND TP.Hà Nội xét xử phúc thẩm tuyên phạt Bùi Minh Nguyệt 4 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, Tổng 2 bản án 2 bản án Nguyệt phải chấp hành là 11 năm tù, nhưng bị can chưa chấp hành hình phạt tù.
Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 12-8-2019, HĐXX tuyên phạt bị cáo Bùi Minh Nguyệt 18 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tổng hợp 2 bản án trước đó, Bùi Minh Nguyệt phải nhận tổng hình phạt chung là 29 năm tù giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.