Cầm đầu ổ nhóm này là đối tượng Phùng Xuân Hùng, SN 1995, trú ở Ba Vì, Hà Nội. Theo tài liệu điều tra, Hùng cùng với các đối tượng Hoàng Thu Hà, SN 1995, trú ở Đống Đa, Hà Nội và Nguyễn Ba Duy, SN 1988 và Phạm Thanh Niên, SN 1996 cùng ở tỉnh Ninh Bình đã lên các trang mạng xã hội như facebook, zalo đăng thông tin là có thể cho vay tín chấp tại các ngân hàng. Người vay chỉ cần đưa cho bọn chúng chứng minh thư và hộ khẩu. Khi có các loại giấy tờ trên thì nhóm đối tượng đã thay ảnh vào rồi đem đến các siêu thị điện máy mua hàng trả góp, chiếm đoạt tài sản.
Bằng thủ đoạn trên, các đối tượng đã gây ra 90 vụ tại các hệ thống siêu thị điện máy trên địa bàn TP Hà Nội, chiếm đoạt hơn 90 điện thoại di động các nhãn hiệu với tổng giá trị khoảng hơn 600 triệu đồng.
Ngoài ra, đối tượng Phùng Xuân Hùng còn cùng Đỗ Văn Phóng, SN 1998, ở Chương Mỹ và Trần Quang Trung, SN 1991, ở Ba Vì, Trần Quang Huy, SN 1996, ở Hoàn Kiếm, Trần Quang Minh, SN 1978, ở Ba ĐÌnh cùng TP Hà Nội hoạt động trộm cắp xe máy tại hầu khắp các quận nội thành. Sau khi trộm xe, đối tượng Trung được giao nhiệm vụ tiêu thụ tài sản thông qua các trang web mua bán xe máy…
Các đối tượng còn đặt mua các loại giấy ờ đăng ký giả rồi đem xe đến các hiệu cầm đồ cầm cố. Trong khoảng thời gian từ đầu năm 2017 đến khi bị bắt, các đối tượng đã gây ra 40 vụ. Công an quận Bắc Từ Liêm đã làm rõ 28 vụ với tổng giá trị tài sản hơn 500 triệu đồng, hiện đã thu hồi được 8 xe máy.
Cơ quan CSĐT CAQ Bắc Từ Liêm đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 8 đối tượng về các hành vi trộm cắp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.