Đây là cuốn sổ ghi nợ được bắt giữ cùng đường dây tín dụng đen do đối tượng Nguyễn Kim Tiến (42 tuổi, trú tại xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất) cầm đầu cùng 15 đàn em của mình.
Với số lượng con nợ lên đến hàng trăm, hàng nghìn người, nên để dễ tìm thông tin, quản lý và tra sổ nợ, các con nợ thậm chí còn được sắp xếp tên theo bảng chữ cái.
Người ít thì vài chục triệu, người nhiều thì hàng trăm, thậm chí là cả ô tô, sổ đỏ, sổ bảo hiểm và hàng loạt những tài sản giá trị lớn đã được trao vào tay các đối tượng trong ổ nhóm này chỉ vì lô đề cờ bác và vay lãi suất cao, với mức lãi suất cắt cổ từ 50 – 180%/ một năm.
Vì mức lãi suất cắt cổ nên nhiều nạn nhân trót sa chân vào cờ bạc, ban đầu chỉ vay 10 triệu - 20 triệu đồng nhưng vì không có tiền chi trả, lãi mẹ đẻ lãi con, chỉ sau 1 năm khoản nợ đã lên đến hàng trăm triệu đồng. Trái lại, từ những hoạt động phạm pháp ấy đã đem về khoản lợi nhuận khổng lồ: trung bình mỗi ngày 1 tỷ đồng cho ổ nhóm này.
Và từ đó các con bạc dần chuyển hóa thành các con nợ, vay với lãi suất cắt cổ để lại tiếp tục đánh bạc. Và bằng chứng là hàng loạt tài sản giá trị cao được cầm cố và con số cho vay bước đầu xác định được là hơn 60 tỷ đồng.
Cùng với đó, đường dây này còn dùng các biện pháp để khống chế, buộc các con bạc phải đánh liên tục, cũng như tạo các điều kiện ưu đãi cho người chơi để họ không bao giờ có thể dứt ra.
Để trốn tránh sự kiểm soát của các lực lượng chức năng, đường dây này đa phần chỉ nhận tin nhắn của người chơi chứ không giao dịch, ghi sổ trực tiếp. Và mỗi công đoạn đều được phân chia nhiệm vụ rõ ràng, không được biết về các bước liên quan.
Lô đề, cờ bạc, cho vay nặng lãi rồi siết nợ, siết tài sản của người dân. Vòng tròn khép kín do ổ nhóm này tạo ra đã thực sự là nỗi sợ hãi cho không biết bao nhiêu gia đình. Chiến công triệt phá đường dây đánh bạc lớn của CAH Thạch Thất đã giúp dẹp tan đi những hoài nghi của người dân và lấy lại vẻ bình yên cho vùng quê ngoại thành này.