Thủ phạm chính gây ra hàng loạt vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các shiper là Lê Mạnh Hùng, 39 tuổi, trú quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Tại cơ quan công an, Hùng khai nhận do mới ra tù không có việc làm ổn định, cần tiền tiêu xài, Hùng và một đối tượng nữ tên Hằng - chưa rõ lai lịch lừa những người vận chuyển hàng hóa qua mạng.
Thủ đoạn của 2 đối tượng là đóng vai 1 người bán hàng và 1 người mua hàng. Hùng chọn đặt hàng có giá trị lớn rồi yêu cầu người ship hàng ứng tiền trước. Sau khi gọi cho người nhận là Hằng để xác nhận đơn hàng, các shiper chuyển hàng đến thì không liên lạc được với người nhận.
Cùng thủ đoạn này, Hùng và Hằng đã lừa đảo ít nhất 4 vụ trên địa bàn quận Hoàng Mai.