 |
Vợ chồng Lương Khánh Linh và Lã Minh Đức đến ngân hàng mở tài khoản rồi bán cho Phạm Quốc Tuấn |
Chiêu trò của “trùm sò”
Phạm Quốc Tuấn (SN 1995, trú tại ngõ 460 đường Khương Đình, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội) là đối tượng không có công ăn việc làm ổn định, kiếm tiền bằng việc mua bán tài khoản ngân hàng. Tuấn lên mạng xã hội, tham gia các hội nhóm kín và đặt mua tài khoản ngân hàng của các cá nhân, sau đó tiếp tục rao bán để hưởng chênh lệch. Năm 2022, Tuấn bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi mua bán tài khoản ngân hàng. Đến năm 2023, Tòa án nhân dân thành phố Hải Dương cũng đã kết án Phạm Quốc Tuấn cũng với tội danh trên. Điều đáng nói ở đây là quá trình “kinh doanh” tài khoản ngân hàng, Tuấn phát hiện những đối tượng mua lại đều sử dụng những tài khoản này để phục vụ cho hoạt động lừa đảo, nên đã nảy sinh âm mưu ăn chặn, chiếm đoạt tiền khi có giao dịch phát sinh. “Đối tượng rất tinh vi ở chỗ biết được những tài khoản bán đi vẫn có thể sao kê các giao dịch cũng như số tiền hiện có thông qua CCCD chính chủ. Vì thế, sau khi mua các tài khoản ngân hàng này, đối tượng vẫn giữ liên lạc với người bán, sau đó cấu kết với những người này để kiểm tra dòng tiền. Khi thấy có phát sinh giao dịch đến, các đối tượng lập tức đề nghị phía ngân hàng chặn một chiều, không cho chuyển đi rồi sử dụng CCCD rút toàn bộ số tiền đó” - Trung tá Trần Xuân Hải, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết.
Tại cơ quan điều tra, Tuấn khai, những đối tượng mua lại tài khoản ngân hàng qua mình đều sử dụng cho hoạt đông phạm tội, nên dù có biết tiền đã bị ăn chặn cũng sẽ không dám báo công an. Nhờ đó, đối tượng cùng đồng phạm đã thực hiện trót lọt các phi vụ chiếm đoạt tài sản với số tiền lớn. Và để bắt được Phạm Quốc Tuấn, lực lượng công an cũng gặp rất nhiều khó khăn, lần theo từng manh mối, dấu vết của các đối tượng có liên quan, mà mắt xích quan trọng là Lương Khánh Linh (SN 2003, trú tại phường Kim Giang, quận Thanh Xuân, Hà Nội).
Chuyện bắt đầu từ lá đơn trình báo của bà Đ.T.M.T (trú tại quận Ba Đình, Hà Nội). Theo đơn trình báo của nạn nhân, ngày 15-9-2023, bà T nhận được cuộc gọi từ một người tự xưng là “Trung tá Công an” đang điều tra một đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia. Theo đó, bà T chính là người thường xuyên nhận được tiền của một đối tượng trong Đà Nẵng gửi và mới nhất là số tiền 69 triệu đồng. Dù đã khẳng định không biết, không liên quan và không nhận được số tiền trên, nhưng bà T vẫn bị “Trung tá Công an” đưa các thông tin về nhân thân để buộc bà phải tin rằng mình đang bị điều tra thật. Không dừng lại ở đó, đối tượng liên tiếp dùng các lời lẽ đe dọa, uy hiếp khiến nạn nhân hoảng sợ nên “sập bẫy”. Kẻ tự xưng là công an yêu cầu bà T không được chia sẻ thông tin hay nói với bất cứ ai về cuộc gọi này để đảm bảo bí mật điều tra, đồng thời buộc bà T chuyển toàn bộ số tiền hiện có để phía “Công an” lưu giữ cũng như chứng minh sự trong sạch cho nạn nhân. Cùng ngày, bà T đã rút hết số tiền tiết kiệm 750 triệu đồng và gửi vào một tài khoản ngân hàng mang tên Lương Khánh Linh do các đối tượng cung cấp. Sau khi chuyển tiền thành công, bà T gọi điện lại thì “Trung tá Công an” lập tức cắt đứt liên hệ, xóa tài khoản liên lạc qua Zalo. Lúc này, biết mình bị lừa nên bà T đã đến Công an quận Hoàn Kiếm trình báo.
 |
“Trùm sò” mua bán tài khoản ngân hàng Phạm Quốc Tuấn |
Lật mặt tội phạm
Ngay sau khi nhận được đơn trình báo, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hoàn Kiếm đã vào cuộc, phối hợp với ngân hàng để xác minh làm rõ. Tuy nhiên, phải đến cuối tháng 12-2023, ngân hàng mới có văn bản trả lời, qua đó xác định chủ tài khoản ngân hàng mà bà T gửi tiền vào là Lương Khánh Linh (SN 2003, trú tại P506, H1 Kim Giang, phường Kim Giang, quận Thanh Xuân, Hà Nội). Quá trình điều tra, cơ quan công an cũng phát hiện, ngay trong ngày 15-9-2023, Lương Khánh Linh đã trực tiếp đến một chi nhánh ngân hàng trên phố Nguyễn Cảnh Dị, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai thực hiện lệnh rút số tiền 750 triệu đồng. “Chúng tôi đã mời Linh lên làm việc, nhưng manh mối lại đi vào ngõ cụt khi đối tượng này khai rằng số tiền đó là do một người không quen biết trên mạng xã hội nhờ rút hộ và trả một khoản phí. Sau khi rút được, Linh đã giao lại tiền cho đối phương ở ngoài đường và hai bên không liên lạc với nhau nữa. Từ lời khai của Linh, đơn vị đã triển khai các biện pháp điều tra nhưng không có kết quả. Lúc này, chúng tôi quay lại đánh giá các tình tiết và nhận định, rất có thể Linh liên quan trực tiếp đến vụ án nên đã chỉ đạo trinh sát lần theo dấu vết, thu thập các tàì liệu, chứng cứ…” - chỉ huy Đội Cảnh sát hình sự thông tin thêm.
Điều tra Lương Khánh Linh, trinh sát phát hiện nhiều bất minh về tài chính của đối tượng này. Linh không có việc làm, nợ nần nhiều người, nhưng từ tháng 10-2023, đối tượng đã trả hết các khoản nợ. Không những thế, Linh còn sắm xe máy mới và đi phẫu thuật thẩm mỹ. Áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Công an quận Hoàn Kiếm đã thu thập được các tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm pháp của Linh cùng chồng là Lã Minh Đức. Tháng 5-2024, cơ quan cảnh sát điều tra đã triệu tập vợ chồng Linh - Đức lên làm việc. Trước bằng chứng không thể chối cãi, các đối tượng đã phải nhận tội.
Theo lời khai của vợ chồng Linh - Đức, ngày 14-8-2023, cặp vợ chồng này đến 2 chi nhánh ngân hàng để mở 4 tài khoản, sau đó bán cho Phạm Quốc Tuấn với giá 400.000 đồng như đã thỏa thuận trước đó. Tuấn lại bán sang tay cho một đối tượng tên Thái với giá 1 triệu đồng để hưởng tiền chênh lệch. Với ý định “nẫng tay trên” số tiền phi pháp trong các tài khoản ngân hàng đã bán, cuối tháng 8-2023, Tuấn bảo vợ chồng Linh - Đức mang CCCD ra ngân hàng sao kê các tài khoản và phát hiện 2 tài khoản có số tiền 163 triệu đồng. Lập tức, Tuấn chỉ đạo Linh - Đức làm thủ tục chặn chiều chuyển tiền đi để lần sau có phát sinh giao dịch đến sẽ chiếm đoạt. Đến ngày 15-9, bà T chuyển vào tài khoản của Linh số tiền 750 triệu đồng, Tuấn cùng Nguyễn Trung Cường (SN 1991, nhà ở tập thể H3 ngõ 64, Kim Giang, quận Thanh Xuân) là đồng bọn trong các phi vụ mua bán tài khoản ngân hàng đã bảo cặp vợ chồng này rút tiền về chia nhau. Trong đó, Tuấn được chia 325 triệu đồng, vợ chồng Linh - Đức được 385 triệu đồng, Cường được chia 40 triệu đồng.
Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hoàn Kiếm đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Quốc Tuấn, Lương Khánh Linh, Lã Minh Đức và Nguyễn Trung Cường, đồng thời tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.
Điều tra Lương Khánh Linh, trinh sát phát hiện nhiều bất minh về tài chính của đối tượng này. Linh không có việc làm, nợ nần nhiều người, nhưng từ tháng 10-2023, đối tượng đã trả hết các khoản nợ. Không những thế, Linh còn sắm cho mình một chiếc xe máy mới và đi phẫu thuật thẩm mỹ. Áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Công an quận Hoàn Kiếm đã thu thập được các tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm pháp của Linh cùng chồng là Lã Minh Đức.
