Qua công tác nắm tình hình, Cơ quan ANĐT CATP Hà Nội đã phối hợp với Phòng An ninh kinh tế CATP Hà Nội và Cục Thuế Hà Nội phát hiện Nguyễn Thị Đào, 35 tuổi, trú tại xã Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nội cầm đầu đường dây với 5 đối tượng khác có hành vi tổ chức mua bán trái phép hóa đơn GTGT tại Hà Nội. Bí mật phối hợp cùng Cục thuế Hà Nội tổ chức theo dõi, xác minh, thu thập chứng cứ, đến khoảng 13h30 ngày 21-11, cơ quan điều tra đã bắt quả tang 2 đối tượng trong đường dây của Nguyễn Thị Đào đang đi bán hoá đơn GTGT.
Hai đối tượng này gồm Nguyễn Văn Thuấn, 22 tuổi, trú tại Bắc Ninh và Bùi Văn Hồ 16 tuổi, trú tại Nam Định.
Đấu tranh, khai thác, 2 đối tượng này khai nhận việc bán trái phép hóa đơn GTGT do Nguyễn Thị Đào đưa cho các đối tượng mang đi giao dịch với khách hàng.
Khám xét khẩn cấp tại nhà riêng và nơi Nguyễn Thị Đào thuê làm địa điểm để hoạt động mua bán trái phép hóa đơn, lực lượng công an thu giữ 21 dấu của 15 công ty; 76 quyển hoá đơn GTGT đã viết nội dung, 92 quyển hoá đơn trắng cùng nhiều tài liệu liên quan đến hành vi mua bán trái phép hoá đơn GTGT…
Đến nay, nhóm đối tượng xuất khống 3.500 hoá đơn GTGT qua 17 công ty “ma” với doanh số thuế là 590 tỷ đồng. Hiện vụ án đang tiếp tục được làm rõ.