Tại cơ quan điều tra, đối tượng Nguyễn Huy Vững, 31 tuổi, trú ở khu 10, xã Hương Nộn, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ khai nhận, sau khi biết công ty XNK tổng hợp và chuyển giao công nghệ Vinagimex - có chức năng đưa người đi làm việc có thời hạn tại nước ngoài trả lại trụ sở thuê ở đường Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, nên nghĩ ra ý định lừa đảo. Nguyễn Huy Vững đã thuê lại nhà và tự đặt làm biển hiệu công ty Văn phòng tư vấn xuất khẩu lao động Bảo Ngọc thuộc công ty Vinagimex, lấy danh nghĩa công ty trước để lừa người dân đến xin việc.
Trong thời gian hoạt động từ tháng 7/2016 đến tháng 4/2017, Vững đã dùng con dấu giả chỉ đạo nhân viên chứng nhận vào các hồ sơ của gần 200 lao động, chiếm đoạt số tiền hơn 5 tỷ đồng.
Cơ quan CSĐT, Công an quận Bắc Từ Liêm đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 04 tháng đối với Nguyễn Huy Vững để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.