Trần Văn Minh tại phiên tòa
Theo truy tố, tháng 8-1998, Trần Văn Minh đứng tên giám đốc và là người đại diện theo pháp luật khi thành lập Công ty TNHH Thương mại Tân Tiến An Giang với ngành nghề kinh doanh chính là mua bán lương thực, nông sản, phân bón… Tuy thành lập doanh nghiệp, nhưng thực tế công ty của Minh không hề sản xuất kinh doanh. Nhằm thu lợi bất chính, trong các năm 2000 và 2001, Minh đã thực hiện việc mua bán hóa đơn GTGT với một doanh nghiệp của tỉnh Hà Tây cũ. Bị lực lượng công an “sờ gáy” về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đối tượng nhanh chóng bỏ trốn. Tháng 4 vừa qua, Trần Văn Minh bị bắt theo lệnh truy nã.
Đối tượng bị phục hồi điều tra và bị xem xét về hành vi mua bán hóa đơn trái phép thay vì hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản như trước đó. Cụ thể từ 1-6-2000 đến 10-4-2001, thông qua môi giới của Vũ Thị Kim Tuyến (trú ở quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh), Trần Văn Minh đã bán tổng cộng 207 hóa đơn GTGT cho một doanh nghiệp tư nhân với tổng giá trị hàng hóa ghi trên hóa đơn lên đến gần 86 tỷ đồng. Mặc dù không hề có việc mua bán hàng hóa, nông sản, song Minh vẫn chỉ đạo kế toán của doanh nghiệp ghi nội dung mua bán hàng nghìn tấn hoa quả tươi. Đổi lại, Minh được hưởng 0,2% giá trị tiền hàng hóa ghi trên hóa đơn.
Với hành vi trên, Trần Văn Minh bị VKSND TP Hà Nội cáo buộc phạm vào tội “Mua bán trái phép hóa đơn”, theo khoản 2, Điều 164a-BLHS. Tại phiên tòa, bị cáo đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội như nội dung truy tố. Sau khi cân nhắc các tình tiết của vụ án, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã quyết định áp dụng mức án nêu trên đối với Trần Văn Minh. Các đối tượng liên quan đến hoạt động mua bán trái phép hóa đơn của Minh cũng đã bị tòa án tuyên phạt từ 5 - 6 năm tù giam vào năm 2004.
