| |
2 đối tượng gồm Chử Văn Hạnh (SN 1989, ở Khu 1, phường Thị Cầu, TP Bắc Ninh) và Hoàng Minh Hải (SN 1989, ở phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội) bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức". Trong đó, Hải là nhân viên ngân hàng thương mại có trụ sở chính tại Hà Nội.
Theo điều tra, ngân hàng triển khai sản phẩm cho vay không tài sản đảm bảo linh hoạt dành cho khách hàng hưởng lương ngân sách Nhà nước. Trong quá trình rà soát hồ sơ vay vốn, ngân hàng phát hiện nhóm khách hàng chậm trả nợ, thậm chí có dấu hiệu làm giả hồ sơ vay vốn. Dấu hiệu bất thường này đã được ngân hàng phản ánh tới cơ quan Công an. Qua điều tra phát hiện hành vi lợi dụng sơ hở trong quy trình thẩm duyệt, có nhân viên ngân hàng đã cấu kết đối tượng bên ngoài làm hồ sơ giả, từ đó thực hiện hành vi lừa đảo chiếm dụng tiền của ngân hàng. Trong vụ án này, bước đầu, CQĐT xác định đối tượng tiếp tay cho kẻ xấu chính là Hoàng Minh Hải.