ANTD.VN - Lợi dụng chương trình vay vốn theo sim của Viettel, với hạn mức vay mỗi sim từ 25 triệu đến 50 triệu đồng, Nguyễn Thị Mỹ Hà, 39 tuổi, trú ở phường Sài Đồng, quận Long Biên, Hà Nội, đã cấu kết với 3 đối tượng khác, làm giả hồ sơ, rút tiền của ngân hàng. Thủ đoạn hoạt động của các đối tượng này rất tinh vi, có tổ chức và có sự móc nối, cấu kết của một nhân viên ngân hàng.
Trong ổ nhóm này, mỗi đối tượng đóng một vai trò khác nhau, cấu kết thành một mắt xích tinh vi. Trong đó, Hà cấu kết với Nguyễn Thanh Tuyền, 24 tuổi, trú ở huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, là nhân viên Công ty Tài chính Fe Credit, để tạo hồ sơ vay vốn giả. Sau khi hai đối tượng này mua được sim Viettel, Hà sẽ làm nhiệm vụ thu mua phôi chứng minh thư thật rồi dán ảnh người khác lên và làm giả bản sao sổ hộ khẩu có công chứng. Sau đó chuyển cho Tuyền thiết lập hồ sơ vay vốn đẩy lên dữ liệu thẩm định duyệt vay của ngân hàng. Tinh vi hơn, mỗi hồ sơ vay vốn, Hà đã chuẩn bị sẵn 2 sim để ngân hàng gọi tham chiếu, Hà giả giọng trả lời để được duyệt hồ sơ vay vốn.
Sau khi hồ sơ vay được duyệt, Hà thuê Nguyễn Văn Anh, 26 tuổi và Trần Ngọc Trung, 32 tuổi, cùng trú ở quận Nam Từ Liêm đi rút tiền ngân hàng. Giá cho người đi rút tiền hộ là 500 nghìn đồng. Đến thời điểm hiện tại, ổ nhóm này đã làm ít nhất 77 hồ sơ để vay vốn, trong đó có 75 hồ sơ sử dụng chứng minh thư, sổ hộ khẩu giả.
Cơ quan CSĐT CAQ Long Biên đang tạm giữ hình sự 4 đối tượng trên về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức, vi phạm các quy định về cho vay của các tổ chức tín dụng.
Vụ án đang được điều tra mở rộng.