3 đối tượng trong ổ nhóm bị bắt giữ là Ngô Văn Hạ, SN 1978, trú tại phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội; Nguyễn Xuân Phong, SN 1979, trú tại xã Tân Lập, huyện Đan Phượng, Hà Nội và Hoa Anh Tuấn, Sn 1990, trú tại phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
Từ năm 2014 đến tháng 10- 2018, Ngô Văn Hạ là Phó tổng biên tập Tạp chí Biển Việt Nam, sau đó bị miễn nhiệm và không có việc làm từ đó đên nay. Thông qua các mối quan hệ xã hội, Hạ quen biết với Nguyễn Xuân Phong và Hoa Anh Tuấn đều là nhân viên hợp đồng và CTV của một số một tờ tạp chí tại Hà Nội. Để có tiền ăn tiêu, các đối tượng rủ nhau cùng đến các doanh nghiệp đang kinh doanh vật liệu xây dựng và khai thác cát sỏi bên bờ sông Hồng, TP.Hà Nội, giả danh là đoàn tiền trạm của Thanh tra chính phủ đi khảo sát để phục vụ cho đoàn kiểm tra sau và yêu cầu các doanh nghiệp đưa tiền.
Hầu hết các doanh nghiệp đều sợ bị kiểm tra nên đã đưa phong bì cho các đối tượng. Từ khoảng giữa tháng 5 đến ngày 19-7-2019, bằng thủ đoạn giả danh là đoàn kiểm tra của chính phủ và nhà báo, các đối tượng đã tìm đến trụ sở của khoảng hơn 20 doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội. Chiếm đoạt được khoảng 50 triệu đồng.
Quá trình điều tra, cơ quan Công an thu giữ nhiều thẻ nhà báo, thể hội viên Hộinhà báo Việt Nam, giấy giới thiệu của Tạp chí Biển Việt Nam, giấy chứng nhận nhân viên tạp chí và quần áo ngành của một số đơn vị.