Bốn đối tượng bị bắt gồm: Lin Li Hua (SN 1981), Xiong Jie (SN 1979), Lin Wel (SN 1964) và Lin Jia Jun (SN 1993) đều mang quốc tịch Trung Quốc.
Theo tài liệu điều tra, từ ngày 16-3 đến 26-3-2013, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ, phối hợp với Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – Bộ Công an phát hiện, bắt giữ 4 đối tượng người Trung Quốc sử dụng các thẻ tín dụng giả đã thực hiện giao dịch, rút được hơn 3,9 tỷ đồng từ hệ thống Ngân hàng N và chi nhánh Ngân hàng C Lê Chân, Hải Phòng.
Thủ đoạn của chúng là sử dụng máy tính xách tay lấy cắp các mã số thẻ tín dụng của người nước ngoài trên mạng internet, sau đó sử dụng thiết bị nạp dữ liệu thẻ từ kết nối với máy tính để ghi các mã số thẻ vào các phôi thẻ từ và dùng thẻ đó để thanh toán.
Khám xét nơi ở của các đối tượng tại khách sạn Lạc Long, trên địa bàn phường Hạ Lý, quận Hồng Bàng (Hải Phòng), cơ quan chức năng thu được 3 máy tính xách tay, 8 điện thoại di động, 1 thiết bị ghi thông tin thẻ ngân hàng, 5 thẻ ngân hàng, một số phôi thẻ và hóa đơn thanh toán thẻ cùng 996 triệu đồng.
Cơ quan CSĐT đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các đối tượng liên quan đến vụ án.
