Công ty này mới bị thiệt hại nguồn nguyên liệu rừng sau cơn bão số 7 năm 2009. Trong đầu Thành đã nảy sinh một kế hoạch “làm ăn” với công ty này.
Thành gọi điện gặp ông Phan Trung Trường là giám đốc và Thành tự xưng là Phan Đăng Điều, Trưởng ban quản lý các dự án của Bộ Tài chính. Câu chuyện giữa hai người trở nên cởi mở hơn khi Thành thông báo cho ông Trường biết Bộ Tài chính đã duyệt cho Công ty Tân Thành Phú vay số tiền 20 tỷ đồng để xây dựng Nhà máy Chế biến nguyên liệu giấy xuất khẩu và tiêu thụ nội địa. Tiếp đó, Thành hỏi ông Trường nếu có điều kiện ra Bộ Tài chính thì lấy hợp đồng, còn nếu không, Thành sắp vào công tác một số tỉnh phía Nam sẽ mang hợp đồng vào giúp. Do Công ty Tân Thành Phú đã có tờ trình Bộ Tài chính về dự án Nhà máy Sản xuất đồ gỗ nội thất xuất khẩu nên ông Trường đồng ý gặp Thành.
Ngày 24-8-2010, Thành đến Công ty Tân Thành Phú, Quảng Ngãi gặp ông Trường. Thành cho ông Trường xem các giấy tờ, tài liệu do Thành làm giả gồm: Giấy giới thiệu của Bộ Tài chính về việc giới thiệu ông Phan Đăng Điều - Trưởng ban quản lý các dự án Bộ Tài chính đi kiểm tra việc thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; Hợp đồng vay vốn bảo lãnh của Ban quản lý dự án - Bộ Tài chính và Công ty Tân Thành Phú, trên hợp đồng có chữ ký của ông Nguyễn Công Nghiệp, Thứ trưởng Bộ Tài chính, có đóng dấu đỏ của Bộ Tài chính nhưng chưa ghi ngày tháng năm. Thành nói hợp đồng chỉ có một bản, khi nào được vay vốn thì mới ghi ngày tháng năm.
Khi ông Trường yêu cầu Thành phải đưa một bản thì Thành không đồng ý. Thành nói sẽ trình hợp đồng này cho Thứ trưởng Nguyễn Công Nghiệp để ký quyết định giải ngân cho Công ty Tân Thành Phú. Như vậy, ông Trường chỉ được giữ một bản photo của Hợp đồng vay vốn bảo lãnh trên. Mặc dù Thành không yêu cầu ông Trường phải chi phí một khoản tiền nào để được vay vốn nhưng Thành nói với ông Trường là đoàn công tác của Thành đã về Hà Nội, vì việc của Công ty Tân Thành Phú nên Thành phải ở lại và khi ra Hà Nội, Thành phải tự túc kinh phí. Ông Trường đã đưa Thành 3 triệu đồng để mua vé máy bay ra Hà Nội. Khi đã ra Hà Nội, thỉnh thoảng Thành lại gọi điện cho ông Trường nói rằng dự án của Công ty Tân Thành Phú rất triển vọng và sắp được duyệt. Ngày 23-10-2010, Thành điện cho ông Trường nói là Bộ Tài chính đã ra quyết định giải ngân số tiền 20 tỷ đồng cho Công ty Tân Thành Phú và đề nghị ông Trường ra Hà Nội nhận quyết định.
Ngay ngày hôm sau, ông Trường ra Hà Nội gặp Thành ở quán cà phê số 7 Phan Huy Chú (trước cổng Bộ Tài chính). Thành yêu cầu ông Trường đưa Thành 10 triệu đồng để đưa lãnh đạo Bộ Tài chính đi ăn trưa. Ông Trường chấp nhận và đã đưa Thành 500 USD. Ngay sau đó, Thành cho ông Trường xem quyết định giải ngân số tiền 20 tỷ đồng do ông Nguyễn Công Nghiệp, Thứ trưởng Bộ Tài chính ký, nhưng sau đó Thành thu lại và nói là để hôm sau mang đến Kho bạc Nhà nước quận Hoàn Kiếm làm thủ tục giải ngân ủy nhiệm chi rồi sẽ đưa cho ông Trường quyết định này. Thành hẹn với ông Trường sẽ mời lãnh đạo Bộ Tài chính đi ăn trưa nhưng sau đó lại điện cho ông Trường là do lãnh đạo Bộ Tài chính đều có việc bận nên hẹn để lần khác.
Sáng 25-10-2010, ông Trường lại đến quán cà phê số 7 Phan Huy Chú gặp Thành. Thành nói để Thành đến kho bạc quận Hoàn Kiếm nhận ủy nhiệm chi. Ông Trường đưa tiếp cho Thành 2 triệu đồng nhưng sau này Thành không thừa nhận đã nhận số tiền này. Đến chiều, Thành điện cho ông Trường nói Kho bạc chỉ chấp nhận giải ngân 5,2 tỷ đồng. Tiếp đó, ông Trường bảo Thành làm thủ tục chuyển tiền, Thành hứa ngày mai sẽ hoàn tất việc đó.
Sáng hôm sau 26-10-2010, Thành điện cho ông Trường thông báo: Hiện Kho bạc chưa có nguồn tiền để chuyển cho Công ty Tân Thành Phú. Ngay từ lúc đó, ông Trường đã nghi ngờ Thành và tự đến Kho bạc quận Hoàn Kiếm ở 38 Thuốc Bắc kiểm tra. Tại đây, ông Trường gọi điện hỏi Thành là hồ sơ Thành đã đưa cho ai để ông Trường trực tiếp liên hệ. Thành trả lời ông rằng hiện hồ sơ vay vốn đang nằm ở Văn phòng Bộ Tài chính để thẩm định. Do vậy, ông Trường đã đến Bộ Tài chính gặp ông Nguyễn Đức Chi - Chánh Văn phòng hỏi và được ông Chi khẳng định hợp đồng vay vốn mà ông Trường xuất trình bản photo là hợp đồng giả. Do vậy, ông Trường đã đến cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội tố cáo hành vi lừa đảo của Phan Đăng Điều (tức Trương Công Thành).
Quá trình điều tra đủ cơ sở kết luận: là người có trình độ nhận thức và hiểu biết pháp luật nhưng do lòng tham, hám lợi, Thành đã thực hiện nhiều hành vi gian dối để lừa đảo, chiếm đoạt của Công ty Tân Thành Phú 18 triệu đồng và của ông Nguyễn Ngọc Tú - Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và xây dựng Tuấn Tú ở tỉnh Điện Biên số tiền 9 triệu đồng.
Bị can Trương Công Thành bị truy tố về 2 tội: làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức theo điều 267 và tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo điều 139 BLHS. Vụ án sẽ được xử sơ thẩm vào cuối tháng 6-2011.
Thành gọi điện gặp ông Phan Trung Trường là giám đốc và Thành tự xưng là Phan Đăng Điều, Trưởng ban quản lý các dự án của Bộ Tài chính. Câu chuyện giữa hai người trở nên cởi mở hơn khi Thành thông báo cho ông Trường biết Bộ Tài chính đã duyệt cho Công ty Tân Thành Phú vay số tiền 20 tỷ đồng để xây dựng Nhà máy Chế biến nguyên liệu giấy xuất khẩu và tiêu thụ nội địa. Tiếp đó, Thành hỏi ông Trường nếu có điều kiện ra Bộ Tài chính thì lấy hợp đồng, còn nếu không, Thành sắp vào công tác một số tỉnh phía Nam sẽ mang hợp đồng vào giúp. Do Công ty Tân Thành Phú đã có tờ trình Bộ Tài chính về dự án Nhà máy Sản xuất đồ gỗ nội thất xuất khẩu nên ông Trường đồng ý gặp Thành.
Ngày 24-8-2010, Thành đến Công ty Tân Thành Phú, Quảng Ngãi gặp ông Trường. Thành cho ông Trường xem các giấy tờ, tài liệu do Thành làm giả gồm: Giấy giới thiệu của Bộ Tài chính về việc giới thiệu ông Phan Đăng Điều - Trưởng ban quản lý các dự án Bộ Tài chính đi kiểm tra việc thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; Hợp đồng vay vốn bảo lãnh của Ban quản lý dự án - Bộ Tài chính và Công ty Tân Thành Phú, trên hợp đồng có chữ ký của ông Nguyễn Công Nghiệp, Thứ trưởng Bộ Tài chính, có đóng dấu đỏ của Bộ Tài chính nhưng chưa ghi ngày tháng năm. Thành nói hợp đồng chỉ có một bản, khi nào được vay vốn thì mới ghi ngày tháng năm.
Khi ông Trường yêu cầu Thành phải đưa một bản thì Thành không đồng ý. Thành nói sẽ trình hợp đồng này cho Thứ trưởng Nguyễn Công Nghiệp để ký quyết định giải ngân cho Công ty Tân Thành Phú. Như vậy, ông Trường chỉ được giữ một bản photo của Hợp đồng vay vốn bảo lãnh trên. Mặc dù Thành không yêu cầu ông Trường phải chi phí một khoản tiền nào để được vay vốn nhưng Thành nói với ông Trường là đoàn công tác của Thành đã về Hà Nội, vì việc của Công ty Tân Thành Phú nên Thành phải ở lại và khi ra Hà Nội, Thành phải tự túc kinh phí. Ông Trường đã đưa Thành 3 triệu đồng để mua vé máy bay ra Hà Nội. Khi đã ra Hà Nội, thỉnh thoảng Thành lại gọi điện cho ông Trường nói rằng dự án của Công ty Tân Thành Phú rất triển vọng và sắp được duyệt. Ngày 23-10-2010, Thành điện cho ông Trường nói là Bộ Tài chính đã ra quyết định giải ngân số tiền 20 tỷ đồng cho Công ty Tân Thành Phú và đề nghị ông Trường ra Hà Nội nhận quyết định.
Ngay ngày hôm sau, ông Trường ra Hà Nội gặp Thành ở quán cà phê số 7 Phan Huy Chú (trước cổng Bộ Tài chính). Thành yêu cầu ông Trường đưa Thành 10 triệu đồng để đưa lãnh đạo Bộ Tài chính đi ăn trưa. Ông Trường chấp nhận và đã đưa Thành 500 USD. Ngay sau đó, Thành cho ông Trường xem quyết định giải ngân số tiền 20 tỷ đồng do ông Nguyễn Công Nghiệp, Thứ trưởng Bộ Tài chính ký, nhưng sau đó Thành thu lại và nói là để hôm sau mang đến Kho bạc Nhà nước quận Hoàn Kiếm làm thủ tục giải ngân ủy nhiệm chi rồi sẽ đưa cho ông Trường quyết định này. Thành hẹn với ông Trường sẽ mời lãnh đạo Bộ Tài chính đi ăn trưa nhưng sau đó lại điện cho ông Trường là do lãnh đạo Bộ Tài chính đều có việc bận nên hẹn để lần khác.
Sáng 25-10-2010, ông Trường lại đến quán cà phê số 7 Phan Huy Chú gặp Thành. Thành nói để Thành đến kho bạc quận Hoàn Kiếm nhận ủy nhiệm chi. Ông Trường đưa tiếp cho Thành 2 triệu đồng nhưng sau này Thành không thừa nhận đã nhận số tiền này. Đến chiều, Thành điện cho ông Trường nói Kho bạc chỉ chấp nhận giải ngân 5,2 tỷ đồng. Tiếp đó, ông Trường bảo Thành làm thủ tục chuyển tiền, Thành hứa ngày mai sẽ hoàn tất việc đó.
Sáng hôm sau 26-10-2010, Thành điện cho ông Trường thông báo: Hiện Kho bạc chưa có nguồn tiền để chuyển cho Công ty Tân Thành Phú. Ngay từ lúc đó, ông Trường đã nghi ngờ Thành và tự đến Kho bạc quận Hoàn Kiếm ở 38 Thuốc Bắc kiểm tra. Tại đây, ông Trường gọi điện hỏi Thành là hồ sơ Thành đã đưa cho ai để ông Trường trực tiếp liên hệ. Thành trả lời ông rằng hiện hồ sơ vay vốn đang nằm ở Văn phòng Bộ Tài chính để thẩm định. Do vậy, ông Trường đã đến Bộ Tài chính gặp ông Nguyễn Đức Chi - Chánh Văn phòng hỏi và được ông Chi khẳng định hợp đồng vay vốn mà ông Trường xuất trình bản photo là hợp đồng giả. Do vậy, ông Trường đã đến cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội tố cáo hành vi lừa đảo của Phan Đăng Điều (tức Trương Công Thành).
Quá trình điều tra đủ cơ sở kết luận: là người có trình độ nhận thức và hiểu biết pháp luật nhưng do lòng tham, hám lợi, Thành đã thực hiện nhiều hành vi gian dối để lừa đảo, chiếm đoạt của Công ty Tân Thành Phú 18 triệu đồng và của ông Nguyễn Ngọc Tú - Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và xây dựng Tuấn Tú ở tỉnh Điện Biên số tiền 9 triệu đồng.
Bị can Trương Công Thành bị truy tố về 2 tội: làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức theo điều 267 và tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo điều 139 BLHS. Vụ án sẽ được xử sơ thẩm vào cuối tháng 6-2011.
