- Tìm người liên quan vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản
- Lật tẩy "màn kịch" của thầy bói "rởm" lừa đảo gần 1 tỷ đồng qua mạng xã hội
Cụ thể, ngày 6/8/2024, 2 khách hàng là anh Nguyễn Tiến Ng. (trú tại xã Cao Minh, huyện Vĩnh Bảo) và anh Bùi Hữu H. (trú tại xã Liên Am, huyện Vĩnh Bảo) đến Agribank Chi nhánh Nam Am để yêu cầu chuyến đi số tiền 400 triệu đồng và 277 triệu đồng. (Hai khách hàng đến giao dịch cách nhau 2 tiếng đồng hồ).
Trong quá trình giao dịch, nhân viên ngân hàng nhận thấy khách hàng có những biểu hiện lo lắng, bất an, đồng thời liên tục nhận được các cuộc gọi qua ứng dụng Zalo (tên Ngô Thanh Sơn) hối thúc chuyển tiền càng nhanh càng tốt.
Nhận thấy việc giao dịch có dấu hiệu bất thường liên quan đến lừa đảo chiếm đoạt tài sản, giao dịch viên và đại diện Ban Giám đốc Agribank Chi nhánh Nam Am - Đông Hải Phòng nhanh chông thông tin và phối hợp với Công an xã Cao Minh và xã Liên Am tuyên truyên giải thích cho khách hàng nhận biết và hiểu ra sự việc, bảo toàn được toàn bộ số tiền nói trên.
Được biết, 2 khách hàng cùng bị một đối tượng lừa đảo giả danh Công an, thông báo đang điều tra đường dây tội phạm, uy hiếp, yêu cầu chuyển tiền để phục vụ điều tra.
Cả 2 khách hàng đều được yêu cầu chuyến tiền đến số tài khoản 0000919450992, tên Trần Anh Tỵ, mở tại MB Bank.
Qua sự việc trên, cơ quan Công an tiếp tục khuyến cáo người dân và khách hàng cần trọng trong các giao dịch trực tuyến, nâng cao tinh thần cảnh giác trước các cuộc gọi giả danh Công an, cán bộ hải quan, luật sư, nhân viên ngân hàng... để lợi dụng, đe dọa nhằm chiếm đoạt tài sản.