- Cặp đôi 'tung hứng' lừa đảo xuất ngoại
- Cảnh giác với những con đường du học “trên mây” - tiền mất mà vẫn… ở nhà
- Hàng chục người “sập bẫy” lừa vì doanh nghiệp có cái tên “mê hoặc”
Theo cáo buộc, tháng 9-2018, Abedin Ahmed nhập cảnh vào Việt Nam. Quá trình sinh sống tại Việt Nam, anh ta có quan hệ tình cảm với chị Nguyễn Thị Hồng Ngát (SN 1995), ở Gia Lâm, Hà Nội. Tháng 6-2019, Ahmed và chị Ngát đăng ký kết hôn.
Trong thời gian yêu đương chị Ngát, Ahmed có cơ hội quen biết với anh Chu Đức Cường (SN 1982), anh họ chị Ngát. Khi nói chuyện với anh Cường, Ahmed đã hỏi về công việc và thu nhập của anh họ bạn gái.
Sau đó, Ahmed nói với anh Cường là gia đình Ahmed có Công ty sản xuất, đóng gói thực phẩm ở Canada là Akhavanfood, Công ty đang cần tìm lao động người Việt Nam sang làm việc.
Sau cuộc nói chuyện trên, Ahmed đã cùng chị Ngát đến nhà anh Cường hỏi chủ nhà có muốn đi Canada để lao động hay không. Theo lời Ahmed, phí để làm thủ tục sang Canada lao động là 2.500 USD, lương tháng là 100 triệu đồng, có chỗ ăn ở tại nhà xưởng.
Ahmed còn cho anh Cường xem ảnh đi chơi của những người lao động Việt Nam đang làm việc tại công ty này và định vị doanh nghiệp trên bản đồ Google.
Nghe Ahmed nói, anh Cường chưa nhận lời ngay mà gọi điện cho ông Nguyễn Anh Tuấn (SN 1975, anh họ anh Cường) tham khảo ý kiến. Sau đó, anh em anh Cường cùng gặp chị Ngát và Ahmed để hỏi rõ thủ tục đi lao động tại Canada.
Hỏi xong, anh Tuấn và anh Cường đồng ý sang Canada làm việc. Sau đó anh Tuấn, anh Cường còn rủ thêm nhiều người khác là họ hàng, người thân của mình. Chị Ngát cũng rủ người quen đi. Ngoài ra, mẹ chị Ngát cũng đóng tiền cho bản thân mình và con trai đi nước ngoài du lịch, lao động.
Chuyển tiền cho chị Ngát được một thời gian, mọi người không thấy lịch bay nên hỏi lại. Lúc này, Abedin nói công ty ở Canada chưa gửi giấy tờ của mọi người về kịp nên chưa bay được, phải rời lịch bay.
Trong thời gian này, Ahmed yêu cầu những người trên đóng thêm các khoản tiền khác như tiền chứng minh tài chính, phí đăng ký thăm thân cho vợ/ chồng và hứa nếu không bay được sang Canada sẽ hoàn trả mọi người số tiền đã đóng.
Cơ quan chức năng xác định, trong thời gian từ tháng 12-2018 đến tháng 5-2019, 10 người đã đóng cho chị Ngát tổng số tiền hơn 36.000 USD, tương đơng hơn 840 triệu đồng. Ngoài ra, Ahmed còn vay của chị Ngát 40 triệu đồng để chi tiêu cá nhân.
Tổng số tiền các bị hại đã đưa cho Ahmed qua chị Ngát để được đi xuất khẩu lao động và đi du lịch Canada là hơn 840 triệu đồng.
Sau nhiều lần Ahmed báo hủy lịch bay, lấy lí do chưa hoàn thành thủ tục nên mọi người nghi ngờ Ahmed lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Do đó, các bị hại đã yêu cầu chị Ngát và Ahmed hủy hồ sơ và trả lại số tiền đã nộp.
Tuy nhiên, Ahmed đã không trả lại tiền như hứa hẹn mà sử dụng chi tiêu cá nhân hết. Ngày 5-8-2020, chị Ngát làm đơn tố cáo gửi Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) tố cáo hành vi của người chồng ngoại quốc.
