- Lật tẩy thủ đoạn của ổ nhóm đối tượng cho vay lãi nặng hơn 30 tỷ đồng
- Khởi tố nhóm đối tượng cho vay lãi với mức cao "cắt cổ"
Qua công tác nắm tình hình địa bàn, khoảng thời gian giữa tháng 12/2023, Công an huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu phát hiện một nhóm người thường đến khu vực xưởng gỗ của Công ty TNHH xây dựng và thương mại Toàn Ngọc (xã Trung Đồng) và khu vực trung tâm thị trấn Tân Uyên, có biểu hiện nghi vấn đi đòi nợ thuê.
Công an huyện Tân Uyên đã xác lập chuyên án, kết quả xác định đây là nhóm đối tượng trú tại tỉnh Lào Cai, được Hà Thị Nhàn, sinh năm 1982, là Hiệu trưởng trường Mầm non xã Lao Chải huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái thuê để đến Tân Uyên đòi số tiền đã cho Giám đốc Công ty Toàn Ngọc vay với lãi rất cao.
Căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập, ngày 11/01/2024, Công an huyện Tân Uyên đã báo cáo Công an tỉnh, phối hợp với Công an huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái thi hành lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc của Hà Thị Nhàn.
Kết quả phát hiện, thu giữ 3 chiếc điện thoại di động, một máy tính xách tay và nhiều giấy tờ, tài liệu có liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
 |
Cơ quan điều tra khám xét nơi ở của Hà Thị Nhàn |
Tại Cơ quan điều tra, Hà Thị Nhàn khai knhận trong thời gian từ tháng 6/2022 đến tháng 2/2023, nữ hiệu trưởng đã 18 lần cho giám đốc Công ty Toàn Ngọc và nhiều cá nhân trên địa bàn huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái vay tiền, với hình thức vay nóng không thế chấp tài sản, lãi suất thỏa thuận từ 365% - 2.555%/năm, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.
Đến thời điểm tháng 6/2023, do giám đốc công ty Toàn Ngọc không còn khả năng trả nợ, không thanh toán tiền lãi nên Nhàn đã thuê người đến nhà, nơi làm việc của đối tác để uy hiếp tinh thần nhằm mục đích đòi nợ.
Tiến hành mở rộng chuyên án, ngày 16/01/2024, Cơ quan CSĐT - Công an huyện Tân Uyên thi hành Lệnh khám xét khẩn cấp, Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Hoàng Thị Thanh Thủy, SN1976, trú tại bản Ngã Ba Kim, xã Púng Luông huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái về hành vi Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
 |
Đối tượng Hoàng Thị Thanh Thủy |
Tại cơ quan điều tra, Hoàng Thị Thanh Thủy khai nhận trong thời gian từ tháng 7/2020 đến tháng 11/2023, Thủy đã nhiều lần cho Hà Thị Nhàn và nhiều cá nhân trên địa bàn huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái vay tiền với lãi suất từ 120 – 365%/năm, thu lợi bất chính trên 100 triệu đồng.
Ngày 18/01 Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Uyên đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can và ra Lệnh tạm giam đối với Hà Thị Nhàn và Hoàng Thị Thanh Thủy về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự để tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.
