Hàng loạt giám đốc, chủ tịch hội đồng quản trị trong “vòng xoáy” mang tên Công ty AIC

• Hai cựu lãnh đạo tỉnh Đồng Nai đã ‘cầm’ bao nhiêu tiền trong vụ án công ty AIC?
• Truy nã cựu Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn và 7 bị can
• Cựu giám đốc Sở Kế hoạch đầu tư bị bắt, lộ rõ thêm ‘cú bắt tay’ giữa lãnh đạo tỉnh Đồng Nai và Công ty AIC

CQĐT Bộ Công an kết thúc điều tra vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, xảy ra tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai, Công ty CP Tiến Bộ Quốc tế (AIC) và các đơn vị liên quan.

Đa số các bị can là người của Công ty AIC!

Theo đó, CQĐT chuyển hồ sơ đến Viện KSND Tối cao, đề nghị truy tố 36 bị can về 5 tội danh.

Hai cựu lãnh đạo tỉnh Đồng Nai và 'bà trùm" Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Cụ thể, 2 bị can bị đề nghị truy tố về tội “Đưa hối lộ” và “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” là Nguyễn Thị Thanh Nhàn (SN 1969), Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ công ty AIC, và Trần Mạnh Hà (SN 1971, Phó TGĐ công ty AIC);

Hai bị can bị đề nghị truy tố về tội “Nhận hối lộ” là Trần Đình Thành (SN 1955), nguyên Bí thư tỉnh ủy Đồng Nai và Đinh Quốc Thái (SN 1959, nguyên Chủ tịchh UBND tỉnh Đồng Nai).

Một bị can bị đề nghị truy tố về tội “Nhận hối lộ” và “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, là Phan Huy Anh Vũ (SN 1967, nguyên Giám đốc Bệnh viện đa khoa Đồng Nai);

Có 29 bị can bị đề nghị truy tố về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, chủ yếu là cán bộ nhân viên của công ty AIC, như Hoàng Thị Thúy Nga, nguyên Phó TGĐ công ty AIC; Đỗ Văn Sơn, nguyên Kế toán trưởng.

Ngoài ra, nhiều bị can giữ chức vụ quan trọng ở các cơ quan, doanh nghiệp, như Nguyễn Công Tiến, Tổng Giám đốc công ty Thẩm định giá Thế hệ mới; Phan Minh Trí – Trưởng phòng hành chính quản trị Bệnh viện đa khoa Đồng Nai; Nguyễn Thị Dung –Tổng giám đốc công ty Mediconsult; Nguyễn Thị Tích - Tổng giám đốc công ty MOPHA;

Ngô Thế Vinh – Giám đốc công ty Nha khoa Việt Tiên; Nguyễn Đăng Thuyết – nguyên Giám đốc công ty Thành An Hà Nội; Lê Thị Bích Thủy – Giám đốc công ty TNT; Huỳnh Tuấn Anh – Giám đốc công ty TNHH thương mại dịch vụ Tạ Thiên Ân; Đỗ Mỹ Hạnh – Chủ tịch HĐQT công ty Cát Vân Sa; Nguyễn Văn Bằng – Giám đốc công ty Tâm Hợp.

CQĐT cũng đề nghị truy tố 1 bị can về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” là Bồ Thị Ngọc Thu (SN 1960, nguyên Giám đốc Sở KH&ĐT tỉnh Đồng Nai);

Một bị can khác là Trịnh Huy Cường (SN 1975, Trưởng phòng QLXD Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai), bị đề nghị truy tố về tội “ Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Vở kịch công phu “Múa gậy trong bị” của Công ty AIC

Công ty AIC là doanh nghiệp được cổ phần hoá từ Trung tâm XKLĐ Tralacen trực thuộc Công ty Xây dựng và Thương mại và chuyển thành Công ty CP Xây dựng và Thương mại, theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ GTVT.

Công ty này có vốn điều lệ đăng ký ban đầu là 5 tỷ đồng. Đến năm 2008, đăng ký thay đổi lần thứ 2 bổ sung ngành nghề kinh doanh trang thiết bị, dụng cụ y tế. Đến lần thay đổi thứ 9, tăng vốn điều lệ lên 1.000 tỷ đồng. Người đại diện theo pháp luật là Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc (từ năm 2005 đến tháng 9-2020).

Để Công ty AIC và các công ty: Công ty BMS, Công ty Thành An Hà Nội, Công ty TNT do Công ty AIC chỉ định được tham gia, trúng thầu các gói thầu cung cấp trang thiết bị y tế tại Dự án Xây dựng Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai với giá của Công ty AIC đưa ra, Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã thiết lập quan hệ với Trần Đình Thành, Đinh Quốc Thái, Bồ Ngọc Thu…để chỉ đạo, tạo điều kiện cho Công ty AIC được trúng thầu 16 gói thầu Dự án xây dựng Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai.

Sau khi tạo được quan hệ với lãnh đạo tỉnh Đồng Nai, Nguyễn Thị Thanh Nhàn chỉ đạo Hoàng Thị Thuý Nga, Trần Mạnh Hà, Phó Tổng giám đốc và nhân viên dưới quyền thông đồng, cấu kết với chủ đầu tư để tạo điều kiện cho Công ty AIC và các công ty do AIC chỉ định trúng thầu thông qua các đơn vị tư vấn đưa cấu hình kỹ thuật và giá vào các gói thầu.

Căn cứ thông tin do chủ đầu tư cung cấp, Nhàn chỉ đạo Hoàng Thị Thuý Nga giao nhân viên kỹ thuật, các phòng ban chức năng chuẩn bị hồ sơ, hàng hoá, chuẩn bị uỷ quyền, cam kết bảo hành của hãng cho Công ty AIC, công ty do AIC chỉ định trúng thầu, các công ty làm "quân xanh" để đáp ứng yêu cầu mời thầu của chủ đầu tư;

Thông đồng với các đơn vị tư vấn lập danh mục, thẩm định giá, báo giá để đưa vào danh mục cấu hình kỹ thuật thiết bị và giá do AIC đưa ra. Sử dụng các công ty trực thuộc AIC, thông đồng với các công ty đối tác để thiết lập "quân xanh", đảm bảo cho AIC và các công ty AIC chỉ định (Công ty BMS, Thành An Hà Nội, TNT) trúng thầu.

Đầu năm 2013, khi Bệnh viện được UBND tỉnh Đồng Nai chấp thuận cho thuê đơn vị tư vấn điều chỉnh danh mục cho phù hợp với tình hình thực tế, thông qua giới thiệu của Nhàn, Phan Huy Anh Vũ đã chỉ định Công ty Mediconsult do Nguyễn Thị Dung - TGĐ ký hợp đồng thực hiện tư vấn điều chỉnh danh mục thiết bị y tế chuyên môn, lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu.

Hoàng Thị Thuý Nga chỉ đạo Hoàng Thế Quỳnh, nhóm trưởng cùng Nguyễn Tiến Thu và Nguyễn Quang Minh, nhân viên AIC phối hợp với Vũ Quang Ngọc, Phó Giám đốc và các nhân viên khác của Công ty Mediconsult làm việc với các phòng, ban của Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai để từ đó đề xuất các cấp phê duyệt điều chỉnh Dự án. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh Đồng Nai ra quyết định số 4277/QĐ-UBND ngày 26/12/2013 điều chỉnh danh mục thiết bị y tế, Quyết định phê duyệt các kế hoạch đấu thầu.

Sau khi được UBND tỉnh phê duyệt danh mục thiết bị y tế và các kế hoạch đấu thầu, Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Hoàng Thị Thuý Nga chỉ đạo Hoàng Thế Quỳnh, Nguyễn Tiến Thu, Nguyễn Quang Minh liên hệ các hãng, các đơn vị cung cấp để thu thập thông tin, giá sản phẩm đầu vào, lợi nhuận dự kiến, làm cơ sở cho Nhàn, Nga phê duyệt giá đầu ra bán vào Bệnh viện để nhóm kỹ thuật lập các báo giá gửi các Công ty báo giá, Công ty Thẩm định giá.

Nhàn là người đề nghị Vũ giới thiệu Nga với Nguyễn Công Tiến - TGĐ Công ty thẩm định giá Thế hệ mới để cung cấp các báo giá để thẩm định theo giá định hướng của Công ty AIC.

Nga chỉ đạo nhân viên của Ban 1 lập báo giá, trong đó gói thầu số 07, 52, 56 do các Công ty của Nhàn ký báo giá (Công ty trong hệ sinh thái của AIC), các gói thầu còn lại các báo giá do Hoàng Thế Quỳnh và nhân viên AIC làm sẵn, chuyển cho các công ty Cát Vân Sa, BMS và Tạ Thiên Ân ký khống.

Toàn bộ các báo giá làm căn cứ thẩm định giá đều nâng khống lên theo chỉ đạo của Nhàn và Nga từ 1,3 - 2 lần so với giá đầu vào. Từ đó, căn cứ Chứng thư thẩm định giá, Phan Huy Anh Vũ, đại diện chủ đầu tư ký phê duyệt dự toán các gói thầu theo giá đã được Công ty AIC thông đồng với đơn vị thẩm định nâng giá, sử dụng làm căn cứ duyệt và phê duyệt hồ sơ mời thầu.

Quá trình tham gia đấu thầu, Nhàn chỉ đạo Đỗ Văn Sơn, Kế toán trưởng và Lê Thị Hương, Kế toán Công ty AIC điều chỉnh các thông tin trên Báo cáo tài chính 04 năm (2010, 2011, 2012 và 2013), tăng hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn, tăng vốn chủ sở hữu so với Báo cáo tài chính thực tế đã nộp tại Cục thuế Hà Nội để Nhàn ký, đưa vào hồ sơ dự thầu, đảm bảo Công ty AIC đủ năng lực tham gia đấu thầu theo quy định của hồ sơ mời thầu.

Đồng thời, Nhàn chỉ đạo cấp dưới mua hồ sơ mời thầu, lập hồ sơ dự thầu cho đủ số lượng theo quy định. Thực tế chỉ các công ty được xác định trúng thầu như Công ty AIC, BMS, Thành An Hà Nội và TNT thì bộ phận lập hồ sơ đưa uỷ quyền bán hàng, bảo hành của hãng vào hồ sơ để đảm bảo trúng thầu, còn các công ty làm "quân xanh" thì nhân viên Công ty AIC làm hồ sơ dự thầu không có giấy uỷ quyền cũng hãng, bảo hành để không đủ điều kiện trúng thầu…

Bằng các chiêu trò đó, Công ty AIC và các Công ty do AIC chỉ định tham gia 16 gói thầu và trúng toàn bộ 16 gói, với tổng giá trị hơn 665 tỷ đồng. Trong đó, Công ty AIC đứng tên trúng thầu 12 gói thầu với tổng trị giá hơn 477 tỷ đồng, đã thanh toán hơn 476 tỷ đồng. Còn 4 gói thầu, tránh để việc Công ty AIC đứng tên trúng tất cả các gói thầu tham gia, Nhàn chỉ đạo Nga liên hệ để nhân viên AIC lập hồ sơ cho Công ty Thành An Hà Nội trúng 2 gói thầu với tổng giá trị theo hợp đồng hơn 96 tỷ đồng; đã thanh toán hơn 96 tỷ đồng. Công ty BMS trúng gói thầu có giá trị theo hợp đồng gần 50 tỷ đồng, tổng giá trị thanh toán gần 50 tỷ đồng. Công ty TNT trúng gói thầu trị giá theo hợp đồng hơn 42 tỷ đồng và đã thanh toán hơn 42 tỷ đồng.

Sau khi trúng thầu được Chủ đầu tư thanh toán, các công ty trên chuyển lại tiền cho Công ty AIC, toàn bộ hoạt động giao hàng, quản lý Dự án đều do nhân viên của Công ty AIC thực hiện.

Những cuộc gặp bạc tỷ

Khoảng 28 tỷ đồng là số tiền mà 2 cựu lãnh đạo tỉnh Đồng Nai khai nhận đã cầm của Công ty AIC và trực tiếp “bà trùm” Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Tài liệu điều tra và lời khai của cựu Bí thư tỉnh ủy Đồng Nai -ông Trần Đình Thành - 1 trong hai bị cáo bị đề nghị truy tố về tội “Nhận hối lộ” trong vụ án này, có lẽ giúp bạn đọc hiểu hơn, vì sao mà nhiều quan chức “ngã ngựa”, “nhúng chàm”!

Theo đó, trên cương vị Bí thư Tỉnh ủy, ông Thành đã tác động, chỉ đạo để Công ty AIC trúng 16 gói thầu, từ đó ông Thành đã được Nguyễn Thị Thanh Nhàn trực tiếp 6 lần đưa với tổng số tiền 14,5 tỷ đồng.

Lần đầu tiên khoảng cuối năm 2010, ông Thành ra Hà Nội tham dự một hội nghị toàn quốc thì được Nhàn chủ động gọi điện thoại mời qua công ty tại quận Tây Hồ (Hà Nội) của Nhàn chơi. Sau khi trao đổi một số nội dung, Nhàn đã đưa cho bị can 1 túi giấy và nói: "Em có chút quà gửi anh".

Khi về phòng nghỉ, cựu Bí thư Đồng Nai mở túi quà ra thì thấy bên trong có một ít bánh kẹo, thực phẩm chức năng và bên dưới có một túi nilon, trong đó có 2 cọc tiền mệnh giá 500.000 đồng, được buộc bằng dây thun, tổng trị giá 1 tỷ đồng.

Tiếp đến, đầu tháng 9-2011, ông Thành ra Hà Nội; Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã gọi điện thoại xin gặp. Tại đây, Nhàn đưa cho ông Thành 1 túi xách và nói: "Em có gói quà cho anh". Về phòng nghỉ, ông Thành mở gói quà ra thì thấy phía trên có để ít quà, phía dưới có 1 túi nilon đựng 3 cọc tiền mệnh giá 500.000 đồng, tổng trị giá 1,5 tỷ đồng.

Vào khoảng năm 2012, Nguyễn Thị Thanh Nhàn tới phòng tiếp khách của ông Thành tại trụ sở Tỉnh ủy Đồng Nai, mang theo một túi xách. Kết thúc cuộc gặp với những đề nghị có lợi cho Công ty AIC, Nhàn đưa cho ông Thành túi quà, bên trong có 4 cọc tiền mệnh giá 500.000 đồng, tổng giá trị 2 tỷ đồng.

Cũng vào thời điểm năm 2012, khi ông Thành đi công tác tại Hà Nội, đã đến trụ sở Công ty AIC gặp Nhàn. Lần gặp này, Nhàn nói: "Em có 5 tỷ đồng gửi anh"…

Số tiền hơn 14 tỷ đồng nhận từ Nhàn, Trần Đình Thành khai đã đưa phần lớn cho người thân để gửi tiết kiệm, đầu tư bất động sản. Ngày 17-10-2022, trước thời điểm bị khởi tố, gia đình ông Thành đã nộp lại toàn bộ số tiền để khắc phục hậu quả.