Bước đầu, tổ công tác liên ngành xác định chủ hàng là Lương Anh Quân, trú ở phố Hàng Tre, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Tại thời điểm kiểm tra, những người liên quan không xuất trình được giấy tờ chứng minh xuất xứ hàng hóa gồm quần áo, giày dép, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng... ghi nhãn hiệu sản phẩm khá nổi tiếng của Châu Âu. Toàn bộ 30 thùng car-ton đựng hàng đã được đưa về kho của Đội QLTT số 4 để xác minh, làm rõ.
Làm việc với cơ quan chức năng, Lương Anh Quân khai nhận ngoài số hàng bị tạm giữ nêu trên, hiện còn 12 kiện hàng đang để trong kho trên đường Nguyễn Sơn. Lô hàng này chưa làm thủ tục thông quan và chủ yếu là hàng thời trang cao cấp nhập từ Tây Ban Nha, Anh, Đức. Thông tin cho biết, Quân chuyên bán hàng qua mạng Internet. Cơ quan chức năng cũng đang xác minh quy trình, thủ tục hải quan liên quan đến số hàng bị tạm giữ.
