- Huy động vốn đầu tư bất động sản, người phụ nữ chiếm đoạt hơn 7 tỷ đồng
- Lừa hàng chục người dân chiếm đoạt gần 4 tỷ đồng
- Trốn truy nã vẫn lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều người
TAND tỉnh Nghệ An vừa mở phiên sơ thẩm hình sự xét xử Nguyễn Thành Công (SN 1955, trú xã Nghi Hoa), Đặng Văn Thành (SN 1968, trú xã Nghi Hoa), Trần Thị Ngọc Hà (SN 1980, trú xã Nghi Thuận), Nguyễn Thị Hà Phương (SN 1995, trú xã Nghi Hoa) và Nguyễn Thị Phương Thảo (SN 1995, trú xã Nghi Hoa, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) về tội Tham ô tài sản.
Theo đó, Nguyễn Thành Công vốn là giám đốc Quỹ tín dụng nhân dân xã Nghi Hoa, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Do cần tiền để kinh doanh bên ngoài và cho con gái đi du học, Công đã lên kế hoạch để rút tiền từ quỹ tín dụng.
 |
| Các bị cáo Thành, Hà, Phương, Thảo trong phiên xét xử |
Nghĩ là làm, Công chỉ đạo cấp dưới lập khống tài liệu, chứng từ, hoàn thiện nhiều hồ sơ để vay tiền tại Quỹ tín dụng nhân dân xã Nghi Hoa. Đến ngày 3/9/2019, số tiền dư nợ của Công từ những hồ sơ lập khống trước đó là 23,9 tỷ đồng.
Không có tiền trả nợ quỹ, từ tháng 9/2019 đến tháng 10/2020, Công đã tự làm giấy đề nghị vay vốn, tự lấy tên khách hàng vay vốn là thành viên của Quỹ rồi chỉ đạo các cán bộ dưới quyền là Nguyễn Quốc Định (Chủ tịch HĐQT, đã mất), Đặng Văn Thành (Phó giám đốc), Trần Thị Ngọc Hà (kế toán trưởng), Trần Thị Hà Phương (cán bộ thẩm định) và Nguyễn Thị Phương Thảo (thủ quỹ) hoàn thiện các hồ sơ vay vốn, nhằm mục đích tất toán, hợp thức hóa trên hồ sơ, chứng từ số tiền từ những hồ sơ vay vốn lập khống trước đó.
Dù biết hành vi sai trái của Công nhưng những người được chỉ đạo vẫn thực hiện hành vi lập khống 124 hồ sơ vay vốn. Hành vi bị bại lộ, Công thừa nhận việc làm sai trái của mình. Trong quá trình khắc phục hậu quả, Công bỏ trốn bằng đường tiểu ngạch sang Australia. Cơ quan công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định truy nã Nguyễn Thành Công.
Trong phiên xét xử, Đặng Văn Thành, Trần Thị Ngọc Hà, Nguyễn Thị Hà Phương và Nguyễn Thị Phương Thảo thừa nhận hành vi của mình. Sau khi xem xét, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Thành Công mức án tù chung thân về tội Tham ô tài sản.
Đối với bị cáo Đặng Văn Thành bị tuyên phạt 5 năm tù; bị cáo Trần Thị Ngọc Hà và Trần Thị Hà Phương lĩnh án 3 năm tù; riêng bị cáo Nguyễn Thị Phương Thảo bị tuyên 2 năm 6 tháng tù cho hưởng án treo.
