 |
Đối tượng Đỗ Thị Thu |
Quá trình điều tra xác định Công ty TNHH tư vấn Nguyễn Gia Global - do Đỗ Thị Thu làm Giám đốc, có địa chỉ L7-56, khu đô thị Athena Fulland Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội không có chức năng, nhiệm vụ trong việc tư vấn du học, đưa người đi lao động ở nước ngoài, kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, nhưng từ năm 2022 đến năm 2024, công ty này đã đưa ra thông tin gian dối về việc có khả năng xin được visa du học, lao động, du lịch tại Úc với người môi giới và những người có nhu cầu để chiếm đoạt tiền của nhiều người với số lượng đặc biệt lớn, theo hình thức ký hợp đồng tư vấn xin visa và thu tiền đặt cọc, tiền học phí.
Thủ đoạn lừa đảo của Đỗ Thị Thu là “nổ” trực tiếp cũng như quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội về việc mình có nhiều mối quan hệ với đối tác, lãnh đạo cấp cao trong và ngoài nước có thể làm được việc xin đi du học và lao động xuất khẩu...
Quá trình điều tra ban đầu, Đỗ Thị Thu khai mặc dù cơ sở do Thu làm Giám đốc không được Sở Giáo dục và đào tạo Hà Nội cấp phép kinh doanh dịch vụ tư vấn du học, nhưng đã tư vấn, ký hợp đồng, thỏa thuận với khách hàng và lập các chứng từ giả liên quan việc xin visa du học - du học nghề tại Úc. Chi phí trọn gói cho dịch vụ này mỗi trường hợp nộp khoảng 290 triệu đến 353 triệu đồng. Trong đó bao gồm cả chi phí đào tạo tiếng, dịch thuật hồ sơ, phí lăn tay, xin thư mời của các trường tại Úc và học phí, phí bảo hiểm, hỗ trợ thuê nhà, xin việc làm cho khách khi đã sang Úc.
Để vỏ bọc lừa đảo hoàn hảo, Thu thuê giáo viên cho khách học tiếng Anh tại công ty, hứa hẹn, cam kết với khách sẽ đào tạo để đạt IELTS 6.5 hoặc đạt điểm PTE đủ điều kiện xin visa. Và trong quá trình học, để thúc đẩy khách nộp thêm tiền, Thu đưa ra thông tin gian dối là đã có thư mời và giới thiệu mình là đại lý của các trường học tại Úc, nên ai có nhu cầu du học nếu nộp tiền học phí cho Thu sẽ được hưởng chế độ ưu đãi giảm 30% học phí toàn khóa, miễn tiền bảo hiểm, việc hoàn tiền sẽ nhanh chóng hơn là khách tự nộp cho trường, nên nhiều khách hàng đã nộp tiền học phí cho Thu từ 100 triệu đồng/ người đến 350 triệu đồng/ người mà không nộp trực tiếp cho phía đối tác tại Úc. Sau khi nhận tiền, Thu lộ mặt là kẻ thất hứa.
Chỉ trong thời gian ngắn, do nhiều người có nhu cầu du học và xuất khẩu lao động nên đã bị Thu lừa đảo, chiếm đoạt số tiền rất lớn. Nhiều người dân ở tỉnh xa, vay lãi nộp tiền cho Thu xong “ngóng chờ” thất vọng khiến nhiều gia đình rơi vào cảnh điêu đứng vì nợ nần. Bằng thủ đoạn này, Thu đã ký hợp đồng “tư vấn du học”, “tư vấn xin visa” với nhiều người, chiếm đoạt tổng số tiền gần 3,4 tỷ đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra - CATP Hà Nội thông báo và đề nghị các cá nhân đã ký hợp đồng tư vấn visa du học, lao động, du lịch tại Úc và nộp tiền cho Đỗ Thị Thu và Công ty TNHH tư vấn Nguyễn Gia Global, đến Cơ quan Cảnh sát điều tra - CATP Hà Nội (Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường) để làm việc và cung cấp các tài liệu liên quan (địa chỉ: số 382, phố Khâm Thiên, quận Đống Đa, Hà Nội, liên hệ cán bộ điều tra Phạm Thị Thùy Chi, số điện thoại: 0.993.354.354” để giải quyết.