Giả danh nhân viên ngân hàng, lừa đảo gần 1 tỷ đồng

• Hàng loạt ngân hàng ăn 'quả đắng' vì những màn kịch của cặp đôi lừa đảo
• Làm giả giấy tờ để vay tiền ngân hàng
• Cặp vợ chồng chiếm đoạt tiền ngân hàng bằng mánh hoàn vốn mua "xe sang"

Cơ quan Công an ghi lời khai đối tượng Thảo

Trước đó, Công an quận Đồ Sơn xử lý vụ việc gây mất ANTT do Thảo là người liên quan. Ngay sau đó cơ quan Công an đã đưa người này về để điều tra, xác minh.

Tại đây, Thảo khai nhận từng là nhân viên ngân hàng MB Bank chi nhánh Nam Hải Phòng nhưng đã nghỉ việc từ năm 2020. Sau đó, Thảo không có việc làm ổn định, gia đình gặp khó khăn về tài chính nên nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thủ đoạn của Thảo giả danh nhân viên ngân hàng MB Bank làm giả hồ sơ vay vốn để lấy tiền của người có nhu cầu.

Do Thảo có quen biết một người phụ nữ tại TP Hải Phòng nên đã tư vấn mời người này làm hồ sơ vay vốn 20 tỷ đồng tại MB Bank. Khi nạn nhân đồng ý Thảo đã dùng các giấy tờ giả chuẩn bị từ trước lừa đảo chiếm đoạt 800 triệu đồng. Số tiền chiếm đoạt được Thảo sử dụng chi tiêu cá nhân và trả nợ.

Cơ quan Công an xác định, Thảo còn là bị án trong vụ án hình sự bị TAND TP Hải Phòng xử phạt 10 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” tại phiên toà sơ thẩm và đang bị cấm đi khỏi nơi cư trú, do tại thời điểm khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Thảo đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi.