Theo cáo trạng truy tố, ngày 22/4/2017, ba đối tượng gồm Zhu Hai Rong (Chu Hai Rung), 40 tuổi; Qiu Shui Bing (Triêu Sui Binh), 41 tuổi và Zhong Jian Hua (Trung Chiên Hoa), 37 tuổi, cùng trú tại tỉnh Giang Tây, Trung Quốc nhập cảnh vào VN qua cửa khẩu biên giới Lạng Sơn. Khoảng 20h cùng ngày, các đối tượng mang thẻ ATM giả đi rút tiền tại các cây ATM trên địa bàn quận Hoàn Kiếm. Tuy nhiên, hành vi của các đối tượng đã bị lực lượng Công an bắt quả tang. Ổ nhóm này khai nhận, được một đối tượng người Trung Quốc cung cấp cho 110 thẻ ATM giả và thỏa thuận, nếu rút tiền thành công sẽ trả cho mỗi người số tiền 5000 nhân dân tệ.
Tại phiên xét xử sơ thẩm, do không đủ vật chứng có liên quan đến vụ án nên HĐXX Tòa án nhân dân TPHN quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung.