- Cảnh sát hình sự Hà Nội phá đường dây tội phạm cờ bạc, tín dụng ‘đen’ giao dịch hàng tỷ đồng
- Bộ trưởng Tô Lâm: Trấn áp mạnh tội phạm tín dụng đen, không để tình trạng lộng hành
- Xử lý tội phạm "tín dụng đen": Chặt chẽ, kín kẽ nhưng chưa đủ mạnh
Theo hồ sơ vụ án, ngày 7-4-2017, Kiều Văn Tiến bị TAND Cấp cao tại Hà Nội xử phạt 20 năm tù về tội “Giết người”. Quá trình cải tạo, do bị cáo có biểu hiện tâm thần nên được trưng cầu giám định. Viện Pháp y tâm thần Trung ương kết luận, Tiến bị bệnh tâm thần phân liệt, mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.
Năm 2018, TAND tỉnh Nghệ An có quyết định chữa bệnh bắt buộc đối với Tiến về Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 (Thường Tín, Hà Nội). Đầu năm 2021, Tiến tự ý trốn ra ngoài, cùng Bùi Tiến Đạt (SN 1998, ở Gia Lâm, Hà Nội) thuê nhà ở Ecohome (Long Biên, Hà Nội) để tổ chức hoạt động “tín dụng đen” cho khách vay tiền, lãi suất từ 7.000-8.000 đồng/1 triệu đồng mỗi ngày.
 |
Kiều Văn Tiến tại phiên tòa phúc thẩm. |
Bùi Tiến Đạt có nhiệm vụ thẩm định, làm thủ tục cho khách vay tiền, thu tiền gốc, tiền lãi của khách vay theo chỉ đạo và điều hành của Tiến. Tiến trả lương cho Đạt mỗi tháng 5 triệu đồng. Tiến đã hai lần cho anh T ở Hà Nội vay tiền.
Mỗi lần vay 200 triệu đồng với lãi suất 8.000 đồng/triệu mỗi ngày tương đương lãi suất 292%/năm, cao gấp 14,6 lần lãi suất cao nhất Bộ luật Dân sự quy định. CQĐT xác định số tiền bị cáo thu lợi bất chính trong 2 lần cho vay là 66 triệu đồng.
Khám xét nơi ở, tại phòng ngủ của Đạt, CQĐT thu giữ được tinh thể màu trắng, viên nén tròn màu hồng, thảo mộc khô màu nâu được giám định kết luận là ma túy các loại. Đạt khai số ma túy này được một người bạn không rõ nhân thân, lai lịch cho để sử dụng.
Về tình trạng bệnh tâm thần của Tiến, Viện Pháp y tâm thần Trung ương kết luận bị cáo mắc bệnh tâm thần phân liệt thể Paranoid, tại các thời điểm trước, trong khi thực hiện hành vi phạm tội và khi giám định, tình trạng bệnh ổn định, bị cáo có đủ nhận thức và điều khiển hành vi.
Bản án sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Tiến 36 tháng cải tạo không giam giữ. Do bị cáo đang bị tạm giam nên chuyển đổi thành hình phạt tù theo tỉ lệ 3 ngày cải tạo không giam giữ thành 1 ngày tù. Như vậy bị cáo phải chấp hành hình phạt 12 tháng tù về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
Bị cáo bị tạm giam từ ngày 28-12-2021, xác nhận bị cáo đã thi hành xong hình phạt ngày 27-12-2022 nhưng tiếp tục giam bị cáo để đảm bảo thi hành bản án trước đó.
Bị cáo Đạt bị xử phạt 36 tháng cải tạo không giam giữ tội cho vay lãi nặng. Bị cáo Đạt cũng đang bị tạm giam nên bản án chuyển đổi hình phạt thành 12 tháng tù. Bị cáo còn phạt 18 tháng tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Tổng hợp hình phạt là 30 tháng tù.
Sau phiên tòa sơ thẩm, chỉ có bị cáo Tiến kháng cáo. Tại cấp phúc thẩm, HĐXX quyết định bác đơn kháng cáo của Kiều Văn Tiến, giữ nguyên quyết định của bản án sơ thẩm.
Theo đó, tòa phúc thẩm tuyên phạt bị cáo 1 năm tù về tội “cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”. Bị cáo còn phải tiếp tục chấp hành bản án cũ về tội giết người.
