Ông Trầm Bê, cựu lãnh đạo của Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) vừa bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an bắt liên quan thế nào đến đại án Phạm Công Danh?
Hình ảnh đại gia Trầm Bê và các thành viên gia đình của mình.
Theo thông tin từ Cổng thông tin điện tử Bộ Công an, liên quan tới vụ án “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Ngân hàng Tiên Phong Bank; Sacombank; BIDV và Ngân hàng Xây dựng.
Căn cứ kết quả điều tra, tài liệu chứng cứ đã thu thập được trong quá trình điều tra vụ án, ngày 31/7/2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã ra các Quyết định khởi tố bị can đối với 25 đối tượng về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, quy định tại Điều 165 Bộ luật Hình sự và ra Lệnh bắt tạm giam đối với 16 bị can, trong đó có ông Trầm Bê.
Ông Trầm Bê sinh ngày 10 tháng 09 năm 1959 tại Trà Vinh, con cả trong một gia đình nghèo có 4 người con ở Trà Vinh.
Nghi can Trầm Bê và Phạm Công Danh.
Ông từng là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Bình Chánh (BCCI), Chủ tịch Hội đồng quản trị Bệnh viện Triều An. Ngoài ra, ông còn cùng với gia đình tham gia Hội đồng quản trị của một số công ty như Ngân hàng Phương Nam, Công ty Vàng bạc Đá quý Phương Nam, Công ty Chứng khoán Phương Nam và Ngân hàng cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank).
Ước đoán số tài sản của ông Bê khoảng 2.000 tỷ đồng.
Trầm Bê còn nắm khoảng chục công ty khác với số vốn hàng trăm tỷ đồng một công ty như: Công ty Hàm Giang, Sơn Sơn hay có cổ phần khá lớn trong Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Bình Chánh (BCCI)...
Một trong những công trình lớn được ông này đầu tư (thông qua Công ty TNHH Xây dựng Hàm Giang) là Cụm cảng Long Toàn có số vốn khoảng 1.700 tỷ đồng, diện tích trên 170ha tại huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh. Dự án được khởi công vào đầu năm 2010, ngoài ra còn hàng chục dự án đầu tư khác.
Ông cũng là người chịu khó bỏ tiền xây những ngôi chùa. Ước tính số tiền ông bỏ ra xây 9 ngôi chùa lên tới hàng trăm tỉ đồng. Hình ảnh gia đình ông Trầm Bê tại một ngôi chùa do ông xây.
Tuy nhiên những mối quan hệ làm ăn chồng chéo với Phạm Công Danh đã đẩy vị đại gia này vào vòng lao lý. Công an kết luận đại gia Trầm Bê sai phạm khi cho Phạm Công Danh vay 1.800 tỷ đồng. Ông Trầm Bê bị bắt hôm nay và đang bị tạm giam chờ cơ quan điều tra làm rõ.
