- Cựu Bộ trưởng Mai Tiến Dũng lợi dụng chức vụ thế nào trong vụ Sài Gòn Đại Ninh?
- Vụ Sài Gòn Đại Ninh: “Đại gia” Nguyễn Cao Trí được đề nghị nhẹ tội vì chủ động tố cáo
- Cựu Bí thư và Chủ tịch Lâm Đồng tạo điều kiện cho “đại gia” Nguyễn Cao Trí những gì?
Theo Kết luận điều tra vụ án Sài Gòn Đại Ninh, bị can Nguyễn Cao Trí (Chủ tịch Công ty Đầu tư và Giáo dục Văn Lang, Tổng Giám đốc Công ty Sài Gòn Đại Ninh) bị cáo buộc phạm tội “Đưa hối lộ” trong quá trình thâu tóm dự án Đại Ninh. Bị can Trí từng bị tuyên phạt 8 năm tù trong vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 1 và Ngân hàng SCB. Vụ án này đang được xử phúc thẩm.
Kết quả điều tra cho thấy, Dự án Đại Ninh thuộc Công ty Sài Gòn Đại Ninh do bà Phan Thị Hoa làm Chủ tịch Hội đồng quản trị nhưng bị Thanh tra Chính phủ (TTCP) ra kết luận số 929, kiến nghị thu hồi. Doanh nghiệp này do vậy gửi nhiều đơn, đề nghị xem xét lại.
| |
"Đại gia" Nguyễn Cao Trí - Tổng Giám đốc Công ty Sài Gòn Đại Ninh. |
Quá trình gửi đơn kiến nghị tới Văn phòng Chính phủ, Nguyễn Cao Trí thống nhất sẽ mua lại Công ty Sài Gòn Đại Ninh, làm thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật từ bà Phan Thị Hoa sang Nguyễn Cao Trí. Bà Hoa khai đồng ý việc này vì thấy Trí có quan hệ với nhiều lãnh đạo, cơ quan Nhà nước nên có thể giúp dự án không bị thu hồi.
Sau khi thống nhất với bà Hoa, Nguyễn Cao Trí đưa tiền cho các bị can tại Văn phòng Chính phủ, TTCP và Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lâm Đồng để “hồi sinh” Dự án Đại Ninh bất hợp pháp.
Từ đó, kết luận số 929 bị thay đổi bằng kết luận số 1033 ngày 30-6-2021 và Dự án Đại Ninh từ “chấm dứt hoạt động, thu hồi đất” thành “không thu hồi, cho giãn tiến độ và tiếp tục thực hiện dự án”. Việc này là trái các quy định của pháp luật.
Quá trình thâu tóm Dự án Đại Ninh, Nguyễn Cao Trí “rải tiền” hối lộ hàng loạt cán bộ gồm: hối lộ Lê Quốc Khanh (cựu Phó Cục trưởng Cục II, TTCP) 450 triệu đồng; Hoàng Văn Xuân (Thanh tra viên TTCP) 130 triệu đồng; Nguyễn Nho Định (Thanh tra viên TTCP) 70 triệu đồng và Nguyễn Ngọc Ánh (cựu Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng) 100 triệu đồng.
| |
Một góc Dự án Sài Gòn Đại Ninh. |
“Đại gia” Nguyễn Cao Trí cũng đưa 2,1 tỷ đồng cho bị can Trần Đức Quận, khi đó là Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng; đưa 4,2 tỷ đồng cho Trần Văn Hiệp, khi đó là Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng.
Tại Văn phòng Chính phủ, Nguyễn Cao Trí sau khi tác động rồi được bị can Mai Tiến Dũng (cựu Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP) giúp đỡ nên chi 200 triệu đồng cảm ơn. Ngoài ra, bị can Dũng khai còn được Trí hỗ trợ 380 triệu đồng tiền mua quà lưu niệm (bộ ấm chén) cho lễ kỷ niệm của Văn phòng Chính phủ. Đến nay, bị can Dũng cùng gia đình đã nộp lại số tiền 580 triệu đồng.
Trở lại với dự án Đại Ninh, sau khi thâu tóm xong, Nguyễn Cao Trí thống nhất bán cho Tập đoàn Novaland nên ký với Bùi Cao Nhật Quân (Phó Chủ tịch HĐQT Novaland) một thỏa thuận bảo mật thông tin với phí bảo mật 300 tỷ đồng.
Sau đó, hai bên ký thỏa thuận nguyên tắc chuyển nhượng cổ phần ngày 12-8-2022 về thống nhất nhận chuyển nhượng 100% cổ phần Công ty Sài Gòn Đại Ninh với tổng giá trị giao dịch 27.600 tỷ đồng, chia làm nhiều giai đoạn thanh toán, giá trị thanh toán tăng giảm tùy thuộc vào kết quả điều chỉnh quy hoạch 1/500 đối với phần chuyển đổi quyền sử dụng đất ở.
Tiếp đến, bị can Trí cung cấp cho Novaland các hợp đồng, thủ tục thể hiện việc bà Phan Thị Hoa đã chuyển nhượng cổ phần Công ty Sài Gòn Đại Ninh sang cho ông ta. Novaland do vậy chuyển 2.700 tỷ đồng cho Nguyễn Cao Trí nhưng sau không thanh toán đúng tiến độ nên chưa được nhận cổ phần hoặc quyền lợi tại dự án Đại Ninh.
Cơ quan điều tra cho rằng, Novaland có trách nhiệm trong vụ án này nên số 2.700 tỷ đồng tập đoàn đã trả Nguyễn Cao Trí cần bị xung công. Khi nhận 2.700 tỷ đồng nói trên, Nguyễn Cao Trí dùng chủ yếu để tái đầu tư, kinh doanh; một phần để trả nợ, cho vay hoặc thanh toán mua tài sản.
Cụ thể, Trí chuyển 500 tỷ đồng cho Công ty Hospitality vay để mua cổ phần Hệ thống nhà hàng tiệc cưới Đông Phương - Adora; cho Công ty Hospitality vay 300 tỷ đồng để trả nợ; cho Công ty CP Gia Long Group vay 236 tỷ đồng; cho Công ty Capella vay 150 tỷ đồng; cho ông Nguyễn Cao Đức vay 50 tỷ đồng để mua cổ phần tại Công ty Cổ phần Giấy Xuân Đức.
Tiếp đến, “đại gia” Nguyễn Cao Trí chuyển 140 tỷ đồng Công ty Đầu tư và Quản lý Giáo dục Văn Lang; cho Công ty cổ phần Capella Entertaiment vay 60 tỷ đồng để hoạt động kinh doanh; cho ông Nguyễn Cao Đức vay 370 tỷ đồng để góp tăng vốn điều lệ của Công ty Capella; chuyển 75 tỷ đồng để đặt cọc, nhận chuyển nhượng các tài sản và thanh toán cho người từ Công ty Sài Gòn Silicon 200 tỷ đồng…