Theo hồ sơ vụ án, ngày 26-7-2017, lực lượng Chống buôn lậu và xử lý vi phạm (Cục Hải quan TP Hà Nội) phát hiện kho tang vật thuộc Cục Hải quan TP Hà Nội bị thiếu hụt một số lượng ngà voi và có dấu hiệu bị đánh tráo thành ngà voi giả nên đã đề nghị CATP Hà Nội điều tra. Kết quả điều tra cho thấy, từ tháng 4 đến tháng 5-2017, Phạm Minh Hoàng đã lợi dụng chức vụ thủ kho quản lý tang vật đã chiếm đoạt 239,57 kilogram ngà voi và 6,14 kilogram sừng tê giác đem bán cho Trần Trọng Cường, 44 tuổi, và Hoàng Văn Diện, 26 tuổi, cùng trú ở Hà Nội, thu gần 3 tỷ đồng. Sau đó, các đối tượng mua ngà voi giả đánh tráo. Trọng và Cường bị truy tố về tội “Buôn bán hàng cấm”.
HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội xét thấy cáo trạng truy tố các bị cáo với những tội danh trên là hoàn toàn có căn cứ, đúng pháp luật. Trên cơ sở ấy, Tòa án Hà Nội quyết định tuyên phạt Phạm Minh Hoàng, Trần Trọng Cường cùng mức án 16 năm tù và Hoàng Văn Diện 2 năm tù.