 |
Các đối tượng liên quan vụ án |
Cơ quan điều tra xác định các đối tượng cầm đầu là Lê Minh Tuấn, sinh năm 1996; Nguyễn Văn Khanh, sinh năm 1997; Lê Triệu Tấn Thịnh, sinh năm 1995, cùng trú tại quận Tân Bình, TP HCM và một số đối tượng liên quan hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của ngân hàng.
Qua quá trình nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng Phòng ngừa, điều tra tội phạm xâm phạm nhân thân - Cục Cảnh sát hình sự đã phát hiện đường dây làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức.
Theo đó, xác định từ cuối năm 2022, nhận thấy nhiều người có nhu cầu làm giấy tờ giả để hoàn thiện hồ sơ vay tiền, mở thẻ tín dụng tại các ngân hàng, Thịnh đã làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức rồi sử dụng mạng xã hội Facebook và Telegram để đăng thông tin tìm khách hàng có nhu cầu làm giấy tờ, tài liệu giả.
Khi có người liên hệ, Thịnh thỏa thuận, trao đổi, thống nhất nội dung, giá từng loại tài liệu làm giả. Thịnh tự thiết kế mẫu dấu, giả chữ ký tài liệu của cơ quan, tổ chức.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 14-8, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”, khởi tố bị can, lệnh tạm giam bị can Lê Triệu Tấn Thịnh và các đối tượng liên quan.
Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã chứng minh được bị can Lê Triệu Tấn Thịnh cùng đồng phạm đã làm giả hàng nghìn loại tài liệu, thu lợi nhiều tỷ đồng. Tang vật thu giữ 4.820 con dấu; 4 tấm phôi chất liệu cao su dùng để làm giả con dấu; máy scan; máy sấy làm cứng phôi; máy cắt CNC dùng để làm giả con dấu; nhiều máy in; máy vi tính, laptop; máy tính bảng; CPU; điện thoại di động; 336 thẻ tín dụng ngân hàng các loại; 73 thẻ sim và nhiều đồ vật, tài liệu liên quan đến việc làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức…
Theo tài liệu của cơ quan điều tra, từ đầu năm 2022, Tuấn bắt đầu làm dịch vụ mở thẻ tín dụng, quẹt thẻ Pos đáo hạn ngân hàng tại quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh để lấy phí dịch vụ từ 1,8% đến 2% trên tổng số tiền khách rút.
Để thực hiện hành vi, đối tượng Tuấn tạo group trên ứng dụng zalo, facebook có tên “Mở thẻ tín dụng TP Hồ Chí Minh” tìm khách hàng. Sau khi có khách hàng đứng tên vay tiền, mở thẻ tín dụng, thông qua mạng xã hội Telegram, đối tượng Tuấn tiếp tục đặt hàng của các đối tượng liên quan đến đường dây.
Thủ đoạn của Tuấn khi có khách mở thẻ tín dụng, Tuấn giữ lại thẻ, khi được ngân hàng duyệt hồ sơ mở thẻ, đối tượng dùng thẻ quẹt máy Pos để rút tiền chia nhau.
Đến nay, cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã chứng minh được bị can Lê Minh Tuấn đã cấu kết với nhân viên của một ngân hàng làm giả, sử dụng 6 hợp đồng lao động giả, 6 sao kê tài khoản trả lương giả để hoàn thiện hồ sơ vay tín chấp, mở thẻ tín dụng cho các đối tượng là khách hàng tại một Ngân hàng thuộc chi nhánh Củ Chi. Sau khi được ngân hàng giải ngân, Tuấn đã cùng các đối tượng khách hàng chiếm đoạt 575 triệu đồng của ngân hàng. Về Khanh và các đối tượng thuộc nhóm của anh ta đã lừa đảo chiếm đoạt khoảng 470 triệu đồng
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can tạm giam các đối tượng liên quan vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”, đồng thời tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của đối tượng khác trong vụ án.
